주주총회소집공고 2024-03-14 07:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001802
| 2024 년 03 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 제일전기공업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강 동 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 사하구 을숙도대로 555 | |
| (전 화) 051-205-9111 | ||
| (홈페이지) http://www.cheilelec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 박 상 범 |
| (전 화) 051-209-9111 | ||
| (제44기 정기) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공경태 (출석률: 41%) | 백철우 (사임) | 정명석 (출석률: 32%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2021.01.05 | 임원보수의 연봉 계약의 건 | - | - | - |
| 2 | 2021.02.09 | (주)비트나인 투자주식 취득에 관한 건 | - | - | - |
| 3 | 2021.03.11 | 제41기 정기주주총회 소집의 건 | - | - | - |
| 4 | 2021.03.25 | 부동산 취득에 관한 건 | - | - | - |
| 5 | 2021.03.29 | 제41기 정기주주총회 감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건 이사 재선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 | - | - | - |
| 6 | 2021.05.20 | 지점 설치에 관한 건 | - | - | - |
| 7 | 2021.08.05 | 정관 일부 변경의 건 | - | - | - |
| 8 | 2021.08.09 | 정관 일부 변경의 건(임시주총 일자변경) | - | - | - |
| 9 | 2021.09.17 | 제42기 임시주주총회 정관 일부 변경의 건 | - | - | - |
| 10 | 2021.12.14 | 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건 | - | - | - |
| 11 | 2022.01.05 | 임원보수의 연봉 계약 건 | - | - | - |
| 12 | 2022.02.08 | 결산 현금배당 승인의 건 | - | - | 찬성 |
| 13 | 2022.03.10 | 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 재무제표승인의 건 현금배당승인의 건 이사,감사보수승인의 건 | - | - | - |
| 14 | 2022.03.29 | 제42기 정기주주총회 감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 재무제표 승인의 건 현금배당 승인의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 | - | - | - |
| 15 | 2022.05.02 | 부동산(사원복지휴양숙박시설) 분양취득 | - | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2022.05.13 | 사내규정제정 및 개정에 관한 건 | - | - | - |
| 17 | 2022.06.27 | 임시주주총회 개최의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2022.07.28 | 성림첨단산업(주) 투자에 따른 주식매수의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2022.08.16 | 임시주주총회 개최의 건 | - | - | - |
| 20 | 2022.08.16 | 대표이사 선임의 건 | - | - | - |
| 21 | 2022.08.19 | 국민은행 수출환어음 매입 한도 증액 건 | - | - | - |
| 22 | 2022.11.09 | 국민은행 수출환어음 매입 한도 증액 건 | 찬성 | - | - |
| 23 | 2022.12.16 | 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건 | 찬성 | - | - |
| 24 | 2023.02.03 | 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 25 | 2023.02.20 | 제조기술협약 체결의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 26 | 2023.02.27 | 비트나인 주식 일부 매도의 건 | 찬성 | - | - |
| 27 | 2023.03.03 | 임원보수의 연봉 계약 건 | 찬성 | - | - |
| 28 | 2023.03.10 | 결산 현금배당 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 29 | 2023.03.13 | 제43기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 30 | 2023.03.16 | 신한은행 할인어음 대출 약정의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 31 | 2023.03.29 | 제43기 정기주주총회 감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 재무제표 승인의 건 현금배당 승인의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 이사 및 감사 퇴직금 승인의 건 정관 변경의 건 업종 추가의 건 감사 재선임의 건 | - | - | - |
| 32 | 2023.05.08 | 연금보험 내용변경의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 33 | 2023.06.26 | 사외이사 재선임의 건 | 찬성 | - | - |
| 34 | 2023.08.07 | 제43기 임시주주총회 사외이사 재선임의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 35 | 2023.11.13 | 딥바이오 투자의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 36 | 2023.12.14 | 현금배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건 | 찬성 | - | - |
| 37 | 2023.12.20 | 등기이사 성과금 지급의 건 | 찬성 | - | - |
주1) 정명석 사외이사는 2020년 07월 30일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.
주2) 백철우 사외이사는 2022년 08월 16일에 사임하였습니다.
주3) 공경태 사외이사는 2022년 08월 16일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 4,800,000 | 32,400 | 16,200 | - |
※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체한도 입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
스마트홈은 가정내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등 포함하고 있습니다. 주거 환경에 정보통신기술을 융합하여 공간과 기기의 제약없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써 경제적 편익, 건강과 복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 주거생활 공간을 의미합니다. 광의의 의미로는 건설/주택 인프라와 전자/통신기기 산업에서 융합된 형태의 서비스를 공급하는 다양한 분야 융합산업의 수요처이며 협의의 의미는 홈서버, 정보가전, 융합단말 및 하나의 가상홈으로 연결하기 위한 네트워크 환경구축과 홈서비스를 포함하는 산업입니다.
(2) 산업의 성장성
스마트홈 서비스 산업은 스마트홈 가전을 관리하고 지능형 서비스를 제공하여 가정 내 사용자 생활 편의성 증대, 에너지 효율성 확보 등을 제공하기 위한 기반 기술을 뜻하며, 가전 기기, IoT 센서 등과 융합하여 운영되는 산업으로 전후방 산업과의 연계가 중요한 산업의 특징을 가지고 있습니다.
스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.
현대 가구 형태가 소가족 및 1인 가구화, 노령화됨에 따라 스마트홈 서비스 플랫폼에 대한 활용도가 증가될 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
당사의 주요제품은 건설사의 아파트 분양수요에 따라 변화합니다. 배선기구의 최대 수요처인 아파트 분양시장이 정부의 집값 안정화 정책과 성숙기에 접어들어 수요 둔화가 우려되었으나, 일반배선기구가 스마트홈 시스템으로 변화되면서 시장규모가 확대되는 추세입니다.
스마트 분전반 및 스마트 배선기구는 주택산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 주택산업은 국내경제의 경기 변동에 받기 때문에 국내경제의 경기 변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 하지만 스마트 분전반과 스마트 배선기구는 스마트홈 및 IoT시대에 부합하는 전력관리시스템으로 에너지 저감정책과 맞물리면서 건설사마다 주택건설에 반영되기 때문에 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
(4) 경쟁요소
4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.
스마트홈 시장 개화에 맞추어 당사는 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다. 당사의 R&D부문은 스마트홈시대에 부합되는 세대 전력관리시스템으로 교류전원 중 일부를 직류전원으로 전환하여 조명제어, 콘센트제어, 난방제어, 환기제어, 회로 모니터링, 실시간 동작상태확인, 누적데이터 조회 등 다양한 기능을 수행할 수 있고 전기에너지 사용량을 모니터링하고 절감할 수 있는 시스템을 출시하고 있습니다.
아파트에 스펙인하는 품목으로 IoT콘센트, 디밍스위치, 생활정보기, 스마트분전반 등이 있으며, 스마트분전반은 I’PARK에 스펙인을 하여 35,000세대 수주를 완료하였으며 다른 건설사도 확대할 계획입니다. 최근 저가 아파트 등을 건설하는 LH공사도 스마트분전반 개발 및 고급디자인 적용의 필요함을 인식하고 현장 중심의 활용도 높은 디자인 발굴을 위한 공모전을 개최하였으며 전시회를 통해 디자인을 전파하여 LH공사 아파트에 적용이 될 예정임을 소개하였는데, 제일전기공업은 공모전에 우수상을 수상하여 향후 LH공사의 아파트에 스마트배전반을 수주할 가능성이 매우 높아졌습니다.
정부의 '에너지 절약 설계기준' 등에 따라 공동주택 "대기전력 차단 콘센트" 30%이상 설치가 의무화되었으며 최근 서민아파트 공급하는 LH공사도 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 확대하기로 결정하였으며 프리미엄급 시장의 확대에 따른 지속적인 R&D로 프리미엄 제품 출시로 시장을 선도할 계획입니다. 당사는 2018년 분양세대수 기준 당사의 수주비율은 매우 높은 것으로 판단됩니다.
4차 산업혁명의 영향에 따른 스마트홈 기술의 발전으로 가정에서 다양한 IoT제품이 출시되고 있는 상황입니다. 최근 건설되는 공동주택은 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 통해 가전, 조명, 보안, 냉난방 등을 비롯한 다양한 장치들이 네트워크와 연동되는 스마트홈시스템이 적용되고 있습니다. 특히 조명제어 및 에너지 모니터링 등의 에너지절감시스템이 필수적으로 채택되고 있습니다.
스마트홈 시장 개화에 맞추어 당사는 건설사와 긴밀한 협조체제를 구축하여 건설사의 요구에 부합하는 스마트배전반을 출시에 주력하여 아파트 배선기구를 선도하는 기업으로 자리하고 있으며, 이를 바탕으로 매년 수주를 향상시키고 있습니다. 당사의 R&D부문은 스마트홈시대에 부합되는 세대 전력관리시스템으로 교류전원 중 일부를 직류전원으로 전환하여 조명제어, 콘센트제어, 난방제어, 환기제어, 회로 모니터링, 실시간 동작상태확인, 누적데이터 조회 등 다양한 기능을 수행할 수 있고 전기에너지 사용량을 모니터링하고 절감할 수 있는 시스템을 출시하고 있습니다.
아파트에 스펙인하는 품목으로 IoT콘센트, 디밍스위치, 생활정보기, 스마트분전반 등이 있으며, 스마트분전반은 I’PARK에 스펙인을 하여 35,000세대 수주를 완료하였으며 다른 건설사도 확대할 계획입니다. 최근 저가 아파트 등을 건설하는 LH공사도 스마트분전반 개발 및 고급디자인 적용의 필요함을 인식하고 현장 중심의 활용도 높은 디자인 발굴을 위한 공모전을 개최하였으며 전시회를 통해 디자인을 전파하여 LH공사 아파트에 적용이 될 예정임을 소개하였는데, 제일전기공업은 공모전에 우수상을 수상하여 향후 LH공사의 아파트에 스마트배전반을 수주할 가능성이 매우 높아졌습니다.
(5) 자원조달의 특성
향후 5년간 총 투자 규모는 535억원으로 매출액 대비 평균 5.11%에 해당되며, 시장을 선도하는 기술력확보를 위한 신제품 개발 및 연구인력 관리에 최우선으로 투자를 진행할 예정입니다. 또한 국내 공장 신규설립은 22년 완공을 목표로 하고 있으며, Global 일류기업으로의 성장을 위한 미주 판매법인의 설립이 중단기에 진행될 예정입니다.
이에따라 향후 5년간 총 투자액 535억원은 이익재투자(396억원)와 2020년 IPO상장으로 인한 예금잔액으로 충당할 계획이며, 자체조달비중은 100% 입니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
현재 국내 건축물의 전기설비는 대한전기협회에서 발행한 전기설비 내선규정을 기준으로 건축되고 있으며, 전기제품은 전기용품 안전관리법에 의거하여 적합한 전기제품을 사용하도록 하고 있습니다. 이에따라 전기설비 내선규정 및 전기용품 안전관리법 등을 기준으로 LH주택공사에서 전문 시방서가 작성이 되며, 건설사는 LH주택공사 전문시방서를 기준으로 각각 건설사의 시방서가 작성이 됩니다.
당사는 각각의 건설사가 요구하는 품질, 원가, 납기를 충족시킬 수 있는 조건으로 건설사에 입찰을 하며, 이 입찰을 위하여 ISO 및 KS 등 다양한 인증을 취득하고 있습니다. 당사의 내수제품은 현장마다 내용이 크게 다르지는 않지만 각 건설사별 시방서를기준으로 제품을 생산, 납품하고 있습니다. 당사의 차단기 및 배선기구 등 전기제품은 전기용품 안전관리법에 의거 KS인증을 취득하여 생산, 납품하고 있으며, 네트워크는 각 건설사의 사양요구서(성능평가서)를 기준으로 생산, 납품하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
4차 산업혁명 기술 확산에 따라 주거환경이 점차 첨단화되고, 인구사회구조를 반영한 주거서비스 수요가 다양화되어 주거 패러다임의 변화가 가속화되고 있습니다. 이러한 패러다임의 변화에 걸맞춰 주거공간 또한 AI, IoT(Internet of Things), 개인용 스마트기기를 단순 도입ㆍ제어하는 홈네트워크에서 주거공간 자체를 스마트화하는 주거인프라로 진화되고 있습니다.
스마트 홈은 IoT 기반으로 다양한 형태의 자동화 서비스를 제공하는 새로운 주거형태를 의미합니다. 조명 제어, 전기 제어, 냉난방 제어 등이 대표적으로, 집 안의 제품과 사용자가 소통이 가능하고, 스마트 홈 환경에서는 사용자가 집에 없어도 자동으로 제품 동작 및 서비스가 가능해집니다. 스마트 홈을 지원하기 위한 제품 출시가 늘어나고 있으며, 디바이스에 인공지능 기술을 탑재한 제품도 출시되고 있습니다. 또한 최근에는 홈 오토메이션뿐만 아니라 안전 및 보안, 에너지 관리 관련 제품 등이 출시되고 있습니다. 제일전기공업 주식회사(이하 “당사”)의 주 사업분야는 사물인터넷(IoT)이 적용된 스마트홈을 구현하는데 필요한 네트워크 부품인 배선기구, 스마트 배선기구, 차단기, 마그네트, 분전반, 스마트 분전반 등을 제조하고 있으며, IoT배선기구, 음성인식 스마트배선기구, 풀터치 스위치 등의 신규 제품 개발도 지속하고 있습니다.
미국 최대 고객사인 이튼(EATON)사와 1988년부터 거래를 시작하여 전세계 25,000여개의 협력업체들 중 6개 업체에만 매년 시상하는 서플라이어 엑셀런스 어워드(Supplier Excellence Award)에서 다수를 수상하는 등 글로벌 수준의 기술, 품질, 원가 경쟁력 우위를 입증한 바 있습니다. 이러한 과정에서 취득한 경쟁력을 바탕으로 국내 스마트홈 네트워크 배전기기 분야에서 국내 최고의 시장점유율을 확보하고 있으며, 차세대 전기배선기구 및 배전기기 시장을 선도하고 있습니다.
또한 스마트 배선기구 분야의 선도 기술을 바탕으로 전기차충전기사업에 본격 착수합니다. 전기차충전기 시장 진출을 위해 국내 최초로 전기차 과금형충전콘센트 상용화에 성공한 스타코프와 전략적 업무협약을 체결하였습니다. 과금형 충전콘센트는 설치 비용이 저렴하면서도 전기차 전용 주차면은 물론, 일반 주차면에도 설치 가능하다는 장점이 있어 민간, 공공분야 수요가 꾸준히 늘어날 것으로 기대됩니다. 자체적인 생산체계를 갖춰 올 하반기 생산을 시작한다는 목표이며, 기존에 확보하고 있는 건설사와 전국 영업망을 활용해 신축 및 기존 아파트 및 빌라 등에 제품을 공급할 계획입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 목적사업 | 비고 |
|---|---|
1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업 2. 차단기 및 전기배선기구 판매 3. 유기화학제품 판매 4. 자동차부품제조업 5. 위 각호에 관련된 무역업 6. 부동산 임대업 7. 부동산 개발업 8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 17. 각 호에 관련된 부대 사업 일체 | 영위하고 있는 사업 |
(2) 시장점유율
정부의 ‘에너지 절약 설계기준’ 등에 따라 공동주택 “대기전력 차단 콘센트” 30%이상 설치가 의무화되었으며 최근 서민아파트 공급하는 LH공사도 스마트 배선기구 및 지능형 분전반을 확대하기로 결정하였으며 프리미엄급 시장의 확대에 따른 지속적인 R&D로 프리미엄 제품 출시로 시장을 선도할 계획입니다. 당사는 최근 분양세대수 기준 당사의 수주비율은 매우 높은 것으로 판단됩니다.
(3) 시장의 특성
당사의 내수제품은 건설사의 아파트 분양수요에 따라 변화합니다. 아파트 분양시장이 정부의 재개발, 재건축 등 신규 분양이 크게 증대될 것으로 예상되는 바, 향후 수요는 더욱 증대될 것으로 예측되고 있습니다.
스마트 분전반과 스마트 배선기구는 스마트홈 및 IoT시대에 부합하는 전력관리시스템으로 에너지 저감정책과 맞물리면서 건설사마다 주택건설에 반영되기 때문에 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
스마트홈 서비스 산업은 스마트홈 가전을 관리하고 지능형 서비스를 제공하여 가정 내 사용자 생활 편의성 증대, 에너지 효율성 확보 등을 제공하기 위한 기반 기술을 뜻하며, 가전 기기, IoT 센서 등과 융합하여 운영되는 산업으로 전후방 산업과의 연계가 중요한 산업의 특징을 가지고 있습니다.
스마트홈 서비스 산업은 스마트 가전 제조사, 건설사, 통신사 등이 함께 만들어 가고 있는 신생 산업 분야로 스마트홈 산업과 관련하여 정부는 2022년까지 IoT가전 기반 지능형 스마트홈 구축, 신규 일자리 창출 등을 위한 정책을 시행하고 있으며, 2022년이후 스마트시티 서비스와 통합/연계를 통해 스마트시티 시범 지구 실증 사업까지 계획하고 있습니다.
현대 가구 형태가 소가족 및 1인 가구화, 노령화됨에 따라 스마트홈 서비스 플랫폼에 대한 활용도가 증가될 것으로 전망됩니다.
또한 제44기 정기주주총회 안건으로 상정한 업종은 센서와 태블릿으로 이루어진 ‘스마트 케어 시스템’의 제조와 온라인 판매에 대한 내용입니다. 2026년에 한국이 초고령 사회에 진입할 것이 예상되고, 독거노인은 2016년 대비 30.9%나 증가하였습니다. ‘스마트 케어 시스템’은 7종의 홈IoT 디바이스, 2종의 레이더센서, 1종의 태블릿으로 이루어져 있습니다. 급격한 노령화와 1인가구의 증가로 인해 공공분야의 노인주거시설 및 일반 주거시설에서 발생하는 돌봄 비용은 급격히 증가하고 있습니다. IoT기반 돌봄 센서와 테블릿으로 구성된 당사의 스마트케어 시스템은 이러한 돌봄 비용의 지출을 줄이는데 큰 역할을 하게됩니다. 이에 따라 스마트케어 시스템은 그 수요가 꾸준히 늘어나고 있으며, 노인 1,000만명시대에 맞춰 미리 준비해두어야 할 제품입니다. 특히, 작은 휴대폰 화면이 아닌 큰 태블릿 화면으로 센서를 제어하고, 이상징후 감지 알람까지 받을 수 있는 태블릿을 직접 개발하여 기술력을 확보하고 제조 및 생산을 통해, ‘스마트 케어 시스템’ 제조 원가를 절감하고 품질을 철저히 관리할 수 있습니다. 또한 COVID-19 이후로 온라인 매출은 최대치 성장을 이루고 있으며, 오픈마켓을 통한 온라인 판매는 낮은 진입장벽을 활용해 브랜드홍보와 매출증가라는 효과를 한꺼번에 가져올것으로 기대됩니다.
또한 글로벌 스마트 헬스케어 시장은 2020년에는 182조원을 넘어섰으며, 2027년에는 610조에 이를것으로 보입니다. 정부 역시 ‘국민 AI 일상화’를 목표로 24년 예산 9090억원을 투입할 것을 발표했습니다. 이러한 뚜렷한 성장세와 대조적으로 아직 국내 스마트 AI 시장은 대기업과 중국산 제품이 주를 이르고 있어, 기술력으로 승부하고, 낮은 홍보비용으로 저렴한 제품을 공급하는 중소기업의 제품 생산이 필요한 때입니다. 또한 동남아시아 진출을 목표로 하고 있으며, 이 중 베트남은 ‘정부 AI 준비지수’가 세계 59위로 2030년까지 아세안 Top4, 전세계 Top50을 목표로 하고 있어 블루오션이라고 할 수 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전11시
2. 장소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로 555 제일전기공업(주) 본관3층 대회의실
3. 회의의 목정사항
1) 보고사항 : 감사보고, 결산보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 배당금:200원)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 변경의 건
제6호 의안 : 상호 변경의 건
제7호 의안 : 업종 추가의 건
제8-1호 의안 : 사내이사 김용규 재선임의 건
제8-2호 의안 : 사내이사 박상범 재선임의 건
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 '1. 업계의 현황, 2. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 44 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 43 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44 기 | 제 43 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 100,820,669,767 | 101,664,017,191 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 67,365,558,679 | 67,802,439,193 |
| 자 산 총 계 | 168,186,228,446 | 169,466,456,384 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 41,356,682,013 | 48,644,977,335 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 929,205,864 | 708,430,530 |
| 부 채 총 계 | 42,285,887,877 | 49,353,407,865 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 5,555,000,000 | 5,555,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 24,469,340,000 | 24,469,340,000 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 95,876,000,569 | 90,088,708,519 |
| 자 본 총 계 | 125,900,340,569 | 120,113,048,519 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 168,186,228,446 | 169,466,456,384 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 44 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44 기 | 제 43 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 143,986,066,033 | 132,154,640,946 |
| II. 매출원가 | 123,125,793,604 | 113,062,156,833 |
| III. 매출총이익 | 20,860,272,429 | 19,092,484,113 |
| IV. 판매비와관리비 | 13,200,769,797 | 11,702,626,789 |
| V. 영업이익 | 7,659,502,632 | 7,389,857,324 |
| VI. 금융수익 | 4,539,956,199 | 6,212,172,643 |
| VII. 금융비용 | 3,179,601,079 | 5,123,118,061 |
| VIII. 기타영업외수익 | 391,749,377 | 453,819,778 |
| IX. 기타영업외비용 | 98,841,075 | 107,097,209 |
| X. 법인세비용차감전순이익 | 9,312,766,054 | 8,825,634,475 |
| XI. 법인세비용 | 1,303,474,004 | 1,432,467,568 |
| XII. 당기순이익 | 8,009,292,050 | 7,393,166,907 |
| XIII. 기타포괄손익 | - | - |
| XIV. 총포괄이익 | 8,009,292,050 | 7,393,166,907 |
| XV. 주당이익 | ||
| 기본 주당순이익 | 721 | 665 |
| 희석 주당순이익 | 721 | 665 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 44 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44 기 | 제 43 기 |
|---|---|---|
| I. 처분전 이익이여금 | 94,226,500,569 | 88,661,408,519 |
| 1) 전기이월이익잉여금 | 86,217,208,519 | 81,268,241,612 |
| 2) 당기순이익 | 8,009,292,050 | 7,393,166,907 |
| II. 이익잉여금처분액 | 2,444,200,000 | 2,444,200,000 |
| 1) 이익준비금적림 | 222,200,000 | 222,200,000 |
| 2) 배당금 | 2,222,000,000 | 2,222,000,000 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 91,782,300,569 | 86,217,208,519 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
구 분 | 제44 (당) 기 | 제43 (전) 기 |
| 배당구분 | 현금배당 | 현금배당 |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 |
| 주당배당금(원) | 200 | 200 |
| 배당총액(원) | 2,222,000,000 | 2,222,000,000 |
| 시가배당율(%) | 1.98 | 2.04 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조(목적) 본 회사는 제일전기공업 주식회사 라 하고 영문으로는 CHEIL ELECTRIC CO.,LTD. 라 표기한다. | 제1조(목적) 본 회사는 제일일렉트릭 주식회사 라 하고 영문으로는 CHEIL ELECTRIC CO.,LTD. 라 표기한다. | 상호변경 |
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업 2. 차단기 및 전기배선기구 판매 3. 유기화학제품 판매 4. 자동차부품제조업 5. 위 각호에 관련된 무역업 6. 부동산 임대업 7. 부동산 개발업 8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 10. 전기 공사업 11. 전기자동차 충전사업 12. 수요 반응 서비스 제공사업 13. 각 호에 관련된 부대 사업 일체 | 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업 2. 차단기 및 전기배선기구 판매 3. 유기화학제품 판매 4. 자동차부품제조업 5. 위 각호에 관련된 무역업 6. 부동산 임대업 7. 부동산 개발업 8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 10. 전기 공사업 11. 전기자동차 충전사업 12. 수요 반응 서비스 제공사업 13. 컴퓨터 제조업 14. 이동통신기기 제조업 15. 전자 감지장치 제조업 16. 통신 판매업 17. 각 호에 관련된 부대 사업 일체 | 사업목적추가 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김용규 | 1956.12.15 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 박상범 | 1962.09.07 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김용규 | 제일전기공업(주) 사장 | 02.02 04.02~10.06 10.07~현재 | 동의대학원 산업공학석사 금영 부사장 제일전기공업 사내이사(사장) | 없음 |
| 박상범 | 제일전기공업(주) 전무이사 | 03.02 85.01~현재 | 양산대 경영학과 학사 제일전기공업 사내이사(전무이사) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김용규 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 박상범 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 김용규 후보자] 상기 후보자는 당사의 사장으로서 탁월한 의사결정과 폭넓은 식견을 통해 당사가 지속 성장하는데 크게 기여하였습니다. 현재까지 당사의 발전과 함께하며 혁신적인 비즈니스 방향과 전략을 제시하며 경쟁력을 제고하였습니다. 또한 후보자의 전략적 안목과 경영노하우는 당사의 비즈니스 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다. [사내이사 박상범 후보자] 상기 후보자는 당사의 전무이사로서 다양한 경험 및 폭 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 지속적인 발전과 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성 등 회사 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다. |
확인서
사내이사 후보자 확인서(김용규) |
사내이사 후보자 확인서(박상범) |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,800 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,353 백만원 |
| 최고한도액 | 4,800 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 34 백만원 |
| 최고한도액 | 200 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
당사는 2024년 3월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 그 내용을 홈페이지(https://www.cheilelec.com)에 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 당일 발열, 기침 증세 등이 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 보도자료에 따르면 마이코플라스마 폐렴은 증상 발생 이후 20일까지 전파가 가능하므로 호흡기 증상이 있는 경우 진료 및 휴식을 취하고 사람이 밀집된 장소 등을 주의해야 하는 예방수칙이 배포되었으며, 이에 주주총회 당일에 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리고, 발열이나 두통, 인후통, 호흡기 증상 등이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001802
