정기주주총회결과 2024-03-27 13:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900359
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,676 | - 매출액 | 34,935 | |
| - 부채총계 | 35,068 | - 영업이익 | 1,538 | ||
| - 자본금 | 11,599 | - 당기순이익 | 13,447 | ||
| - 자본총계 | 105,608 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,415 | - 매출액 | 36,307 | |
| - 부채총계 | 35,470 | - 영업이익 | 965 | ||
| - 자본금 | 11,599 | - 당기순이익 | 13,949 | ||
| - 자본총계 | 104,945 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사외이사 김경한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경한 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 前) 우리은행 중기업심사부 심사역 前) 우리은행 대기업심사부 심사역 前) 우리은행 방배본동지점 지점장 前) 우리은행 양주금융센터 금융센터장 | - |
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