정기주주총회결과 2024-03-28 11:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900343
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,194 | - 매출액 | 68,513 | |
| - 부채총계 | 71,857 | - 영업이익 | 3,206 | ||
| - 자본금 | 1,778 | - 당기순이익 | 2,361 | ||
| - 자본총계 | 83,337 | *주당순이익(원) | 280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 184,110 | - 매출액 | 75,110 | |
| - 부채총계 | 104,241 | - 영업이익 | 6,365 | ||
| - 자본금 | 1,778 | - 당기순이익 | 2,892 | ||
| - 자본총계 | 79,869 | *주당순이익(원) | 312 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 542,731,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 양병국 사내이사 : 홍성한 사내이사 : 이승철 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제44기(2023년1월1일 ∼ 2023년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 >>> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양병국 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 >>> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >>> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-11 사업보고서(일반법인) 2024-03-11 감사보고서 제출 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성한 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 서강대학교 경영대학원 석사 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현, (주)비씨월드제약 대표이사 |
| 이승철 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 현, (주)비씨월드제약 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양병국 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전 질병관리본부 본부장 전 대웅바이오 대표이사 현 피엠아이파트너스 대표이사 | 피엠아이파트너스 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양병국 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전 질병관리본부 본부장 전 대웅바이오 대표이사 현 피엠아이파트너스 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900343
