서연이화 (200880) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 17:04:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803051

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제10기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 2,357,851 - 매출액 3,574,266
- 부채총계 1,432,266 - 영업이익 193,110
- 자본금 13,514 - 당기순이익 164,040
- 자본총계 925,585 *주당순이익(원) 5,839
나. 개별(별도) - 자산총계 1,459,722 - 매출액 1,590,509
- 부채총계 586,644 - 영업이익 133,565
- 자본금 13,514 - 당기순이익 154,456
- 자본총계 873,078 *주당순이익(원) 5,716
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 5,404,550,200
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.12
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명
사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 <보고사항>
     ·감사보고
     ·영업보고
     ·내부회계관리제도운영실태 보고
       
<의결사항>
제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

      ☞ 원안대로 승인
         
제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명)
     ·제2-1호: 사내이사 강용석
     ·제2-2호: 사내이사 이수익
     ·제2-3호: 사내이사 문상천
     ·제2-4호: 사외이사 김영재

      ☞ 각 호 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김영재 선임의 건

      ☞ 원안대로 승인
             
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
       
      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-20 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강용석 1964-08 1 재선임 (주)서연이화 글로벌사업경영실장
 現 (주)서연이화 대표이사
이수익 1961-04 1 재선임 (주)한화갤러리아 상무
 現 (주)서연이화 부사장(인사재경 담당임원)
문상천 1966-01 1 재선임 아시아나항공(주) 상무
 現 (주)서연 임원
 現 (주)서연이화 부사장
   (감사실장, 기획정보화 담당임원)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영재 1973-07 2 재선임 KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
 現 ㈜삼진 사외이사
 現 회계법인 리안 전무 		㈜삼진(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김영재 1973-07 2 재선임 사외이사인 감사위원 KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
 現 ㈜삼진 사외이사
 現 회계법인 리안 전무

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803051

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