정기주주총회결과 2024-03-29 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902821
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,850 | - 매출액 | 9,851 | |
| - 부채총계 | 19,572 | - 영업이익 | -1,028 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | -1,665 | ||
| - 자본총계 | 65,278 | *주당순이익(원) | -53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 260,841 | - 매출액 | 108,995 | |
| - 부채총계 | 35,082 | - 영업이익 | 22,131 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 17,449 | ||
| - 자본총계 | 225,758 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 손창욱 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제14기 정기주주총회 회의 목적사항> ■ 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 1) 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사내이사 손창욱 재선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창욱 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜미투온 대표이사/이사회의장 現) 고스트스튜디오㈜ 공동대표이사/이사회의장 煎) ㈜프리챌 대표이사 煎) 넥슨재팬 개발팀장 煎) ㈜프리챌 전략기획팀장 煎) ㈜넥슨 개발팀장 |
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