주주총회소집결의 2023-02-09 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209800710
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 HL만도(주) 본사 4층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 상정 의안 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 이해관계자와의 거래 보고 4) 외부 감사인 선임 보고 5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안:제9기(2022.01.01 ~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명/사외이사 3명) - 제2-1호 의안:사내이사 정몽원 선임의 건 - 제2-2호 의안:사내이사 김현욱 선임의 건 - 제2-3호 의안:사외이사 박기찬 선임의 건 - 제2-4호 의안:사외이사 김원일 선임의 건 - 제2-5호 의안:사외이사 강남일 선임의 건 ○ 제3호 의안:감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안:감사위원회 위원 김원일 선임의 건 - 제3-2호 의안:감사위원회 위원 강남일 선임의 건 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 現 에이치엘만도(주) 사내이사 - 現 에이치엘디앤아이한라(주)사내이사 - 現 에이치엘홀딩스(주) 사내이사 - 現 (주)에이치엘클레무브 사내이사 |
| 김현욱 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 前 (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장 - 前 (주)만도 Global Brake BU 경영지원실장 - 現 에이치엘만도(주) CSO 겸 Korea Employee Relations Center장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기찬 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 前 JP모건 IB사업부 전무 - 前 SJL파트너스 부대표 - 現 Sylvan Capital Management 한국공동총괄 - 現 에이치엘 만도(주) 사외이사 | - |
| 김원일 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 경제학과 졸업 - 前 KDB산업은행 본부장 - 前 나무코프(주) 대표이사 - 現 법무법인(유)현 고문 | - |
| 강남일 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 사법학과 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 수료 - 뉴욕대학교 법학 석사 - 前 서울중앙지검 금융조세조사부장 - 前 국회 법제사법위 전문위원 - 前 법무부 기획조정실장 - 前 대검찰청 차장검사 - 現 강남일 법률사무소 대표변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원일 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 경제학과 졸업 - 前 KDB산업은행 본부장 - 前 나무코프(주) 대표이사 - 現 법무법인(유)현 고문 |
| 강남일 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 사법학과 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 수료 - 뉴욕대학교 법학 석사 - 前 서울중앙지검 금융조세조사부장 - 前 국회 법제사법위 전문위원 - 前 법무부 기획조정실장 - 前 대검찰청 차장검사 - 現 강남일 법률사무소 대표변호사 |
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