정기주주총회결과 2024-03-26 14:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800635
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 10기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 6,286,700 | - 매출액 | 8,393,087 | |
- 부채총계 | 3,930,545 | - 영업이익 | 279,277 | ||
- 자본금 | 46,957 | - 당기순이익 | 154,600 | ||
- 자본총계 | 2,356,155 | *주당순이익(원) | 2,890 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,808,960 | - 매출액 | 2,758,148 | |
- 부채총계 | 1,865,098 | - 영업이익 | -44,995 | ||
- 자본금 | 46,957 | - 당기순이익 | 83,125 | ||
- 자본총계 | 1,943,862 | *주당순이익(원) | 1,772 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 28,174,272,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 제11조(주식매수선택권) - 제4-2호 의안 : 제12조(신주의 배당기산일) → 제12조(동등배당) - 제4-3호 의안 : 제13조(명의개서대리인) - 제4-4호 의안 : 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) → 제15조(기준일) - 제4-5호 의안 : 제17조(전환사채의 발행) - 제4-6호 의안 : 제18조(신주인수권부사채의 발행) - 제4-7호 의안 : 제19조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 제4-8호 의안 : 제55조(이익배당) - 제4-9호 의안 : 제56조(중간배당) ☞ 원안대로 통과 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 | ||||
5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
조성현 | 1960-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales & Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales & Marketing Sales 2 센터장 - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - (주) 만도 Global Steering BU장 - 현재 HL만도(주) 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
정시영 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - 前) 삼일회계법인 회계사 - 前) EY한영회계법인 회계사 - 現) PKF서현회계법인 회계사 - 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원 | (주)엑스게이트 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
정시영 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학 학사 - 前) 삼일회계법인 회계사 - 前) EY한영회계법인 회계사 - 現) PKF서현회계법인 회계사 - 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800635