의결권대리행사권유참고서류 2023-08-11 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230811000950
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 08월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트 주 소 : 서울특별시 성동구 독서당로 39길 37-37,302호 (옥수동, 루하우스) 전화번호 : 02-2299-8089 |
| 작 성 자: | 성 명 : 유 환 부서 및 직위 : 경영관리본부 / 이사 전화번호 : 02-2299-8089 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 08월 11일 | 라. 주주총회일 | 2023년 08월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 08월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트 | 보통주 | 9,432 | 0.01 | 본인 | 상법 제369조제2항 의결권제한 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스엘에너지 | 최대주주 | 보통주 | 11,180,585 | 11.35 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 11,180,585 | 11.35 | - | - | |
※ 상기 소유주식수의 기준일은 2023년 06월 30일 입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유 환 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 신지호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니웍스 | 법인 | 보통주 | 0 | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니웍스 | 위성우 | 경기도 파주시 교하로 | 의결권 위임 권유대행 업무 | 031-714-7009 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 08월 11일 | 2023년 08월 17일 | 2023년 08월 30일 | 2023년 08월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| - 2023년 06월 29일 기준일 현재 의결권있는 주주 전체 |
| - 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 | www.studiosantaent.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ( 경영관리본부) ·주 소 : 서울특별시 성동구 독서당로 39길 37-37,302호(옥수동,루하우스) (04732) ·전화번호 : 02-2299-8089 ·팩스번호 : 02-2299-4049 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 08월 17일(목) ~ 08월 29일(수) (도착분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 08월 30일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 희망실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 2.음반기획,제작및유통업 3.방송행사주최및업무대행업 4.방송프로그램제작,배급,수입업 5.영화제작,배급및수입업 6.프랜차이즈사업 7.아카데미(교육) 8.캐릭터사업 9.광고기획,대행,제작업 10.소프트웨어개발 11.전자상거래 12.여행알선 13.관광기념품및토산기념품판매 14.관광선전및관광간행물판매 15.관광지및관광자원개발업 17.레저스포츠및문화예술서비스업 18.화장품의제조,유통및판매 19.생활용품의제조및판매 20.홈쇼핑유통 21.해외구매대행업 22.게임제작및유통 23.뮤지컬제작및유통 24.뮤직비디오제작및유통 25.3DVFX및프리비주얼서비스업 26.뉴미디어및멀티미디어사업 27.인터넷방송및전자상거래업 28.저작물의온라인서비스제공및전자상거래업 29.컨텐츠판권유통사업 30.디지털컨텐츠제작및유통업 31.출판업,신문발행업,잡지및정기간행물발행업 32.관광호텔업 33.관광객이용시설업 34.국,내외부동산매매,투자,건설,공사,임대,분양시행및용역업 35.부동산의임대,관리,중개,개발사업 36.자연휴양림조성,각종부대시설설치,회원모집,운영및위탁운영업 37.조림및원예업 38.주택건설,분양,임대업 39.관광농원및농어촌휴양시설의설치,운영및위탁운영업 40.빌딩및공동주택관리업 41.조경공사업 42.조경식재공사업 43.의류제조,유통및판매업 44.기타종합소매체인사업 45.도소매업 46.수출입업 47.공연사업 48.초상권및캐릭터사업 49.자회사또는기타법인의지배,경영제고,투자수익창출을위한투자업 50.위각호에관련된사업목적달성을위하여직접혹은간접적으로관련된사업일체 | 제2조(목적) 1.음반기획,제작및유통업 1.방송행사주최및업무대행업 1.방송프로그램제작,배급,수입업 1.영화제작,배급및수입업 1.프랜차이즈사업 1.아카데미(교육) 1.캐릭터사업 1.광고기획,대행,제작업 1.소프트웨어개발 1.전자상거래 1.여행알선 1.관광기념품및토산기념품판매 1.관광선전및관광간행물판매 1.관광지및관광자원개발업 1.레저스포츠및문화예술서비스업 1.화장품의제조,유통및판매 1.생활용품의제조및판매 1.홈쇼핑유통 1.해외구매대행업 1.게임제작및유통 1.뮤지컬제작및유통 1.뮤직비디오제작및유통 1.3DVFX및프리비주얼서비스업 1.뉴미디어및멀티미디어사업 1.인터넷방송및전자상거래업 1.저작물의온라인서비스제공및전자상거래업 1.컨텐츠판권유통사업 1.디지털컨텐츠제작및유통업 1.출판업,신문발행업,잡지및정기간행물발행업 1.관광호텔업 1.관광객이용시설업 1.국,내외부동산매매,투자,건설,공사,임대,분양시행및용역업 1.부동산의임대,관리,중개,개발사업 1.자연휴양림조성,각종부대시설설치,회원모집,운영및위탁운영업 1.조림및원예업 1.주택건설,분양,임대업 1.관광농원및농어촌휴양시설의설치,운영및위탁운영업 1.빌딩및공동주택관리업 1.조경공사업 1.조경식재공사업 1.의류제조,유통및판매업 1.기타종합소매체인사업 1.도소매업 1.수출입업 1.공연사업 1.초상권및캐릭터사업 1.자회사또는기타법인의지배,경영제고,투자수익창출을위한투자업 1.각호에관련된사업목적달성을위하여직접혹은간접적으로관련된사업일체 | 운영의 편리성에 따른 조항내용 및 번호변경 등 |
16. 국내외 항공권, 승차권, 국내승차권의 알선 | 삭제 | 사업목적 정비 |
| - | 1. 국내외 무역업 1. 의류, 잡화의 제조, 판매 및 수출입업 1. 스포츠용품판매 및 수출입업 1. 면세판매업 1. 기타 종합소매 체인사업 | 사업다각화로 인한 신규사업 추가 |
부 칙 1.제 1조 (시행일) 개정된 본 정관은 2020년 9월 4일부터 시행한다.
2.제 1조 (시행일) 개정된 본 정관은 2021년 1월 14일부터 시행한다.
4.제 1조 (시행일)
5.제 1조 (시행일) | 부 칙 1.제 1조 (시행일) 개정된 본 정관은 2020년 9월 4일부터 시행한다.
2.제 1조 (시행일) 개정된 본 정관은 2021년 1월 14일부터 시행한다.
4.제 1조 (시행일)
5.제 1조 (시행일) | 시행일 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
배준오 | 1985. 04. 08 | 부(사내이사) | - | - | 이사회 |
| 강혜미 | 1983. 10. 06 | 부(기타비상무이사) | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
배준오 | 경영인 | 20.09 ~ 현재 | (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 | - |
| 16.07 ~ 17.12 | (주)미스타 본부장 | |||
강혜미 | 변호사 | 20.02 ~ 현재 | 법무법인 별 대표변호사 | 법률 고문계약 (2021.05.01 ~ 2023.08.05) |
| 18.06 ~ 20.02 | 법무법인 세움 변호사 | |||
| 15.10 ~ 18.05 | 법률사무소 이로움 대표변호사 | |||
| 09.02 ~ 15.04 | 법무법인(유) 변호사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다. |
확인서
확인서_사내이사 후보자 배준오 |
확인서_기타비상무이사 후보자 강혜미 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230811000950
