주요사항보고서(유상증자결정) 2023-09-14 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914000362
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 09 월 14 일 | |
| 회 사 명 : | 지엘팜텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 왕훈식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 달래내로 46 성남글로벌융합센터 B동 210호 | |
| (전 화) 031-602-5220 | ||
| (홈페이지)http://www.glpt.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)심지연 |
| (전 화)031-602-5220 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 13,813,813 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 62,354,061 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 9,199,999,458 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 666 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 740 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 10조 1항 2호 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 11월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 12월 20일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 09월 14일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(발행일로부터 1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 07일 | 287,302 | 213,107,309 | 청약일전 제5거래일 |
| 2023년 09월 08일 | 181,532 | 133,509,208 | 청약일전 제4거래일 |
| 2023년 09월 11일 | 121,024 | 90,120,846 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 589,858 | 436,737,363 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 740 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 666 | ||
1) 최대주주 변경 예정
본건 거래 종결시 이상제일호사모투자 합자회사에서 더블유사이언스 주식회사로 최대주주가 변경 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1.주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 | 운영자금 (회사의 경영상 목적 달성) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더블유사이언스주식회사 | - | 회사의 경영상의 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 13,813,813 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 더블유사이언스주식회사 | - | 우종수 | 56.7 | - | - | 우종수 | 56.7 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,500 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 1,500 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,500 | 감사의견 | - |
* 2023년 06월 19일 신규 설립 법인 입니다.
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