주주총회소집공고 2024-02-13 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213001333
| 2024 년 02 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 지엘팜텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 왕 훈 식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 달래내로 46 B동 210호 (시흥동, 성남글로벌융합센터) | |
| (전 화) 031-602-5220 | ||
| (홈페이지)http://www.glpt.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)심지연 |
| (전 화)031-602-5220 | ||
| (제10기 임시주주총회) |
※상법 제542조의4 제1항과 당사 정관 제19조에 의거하여, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 전자공시시스템을 통한 본 공시문서로 갈음합니다.
제10기 임시주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제10기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 02월 28일(수요일) 오후 02시
2. 장 소 : 성남글로벌융합센터 다목적홀3
(경기도 성남시 수정구 달래내로 46,성남글로벌융합센터 1층 다목적홀3)
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제1-1 : 사내이사 진성필 선임의 건
제1-2 : 사내이사 김용일 선임의 건
제 2호 의안 : 사외이사 최한곤 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 정동훈 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활동하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2024년 2월 18일 ~2024년 2월 27일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인 증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리참석인 신분증
2024년 02월 13일
지엘팜텍 주식회사
대표이사 왕 훈 식
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (출석률: %) | B (출석률: %) | C (출석률: %) | D (출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사인선임 위원회 | 김용범 사외이사(위원장) 감사 외부전문가3인 | 2024년 2월 8일 | 의안1) 감사인 선임관련 준수사항과 후보 평가 기준 및 절차 승인의 건 의안2) 2024년~2026년 감사인 선정 승인의 건 | 의안1) 가결 의안2) 가결 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
의약품 산업(제약산업)은 신약개발을 위한 연구개발에서부터 원료의약품 및 완제의약품 생산, 판매 등 전과정을 포괄하는 산업으로 제조방식에 따라 화학합성에 의해 제조하는 의약품인 합성의약품과 생물공학 기술을 이용하여 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것(단백질)을 원료 및 재료로 해서 만든 의약품으로 백신, 인슐린, 항체 등의 바이오 의약품으로 분류됩니다. 최근에는 합성의약품에 비해 독성이 낮아 부작용이 적고, 표적 장기에 직접적 효능을 발휘하여 효과가 뛰어난 장점과 기술발전 등으로 인해 연구개발 접근성이 높아진 바이오 의약품 사업에 제약업체들의 관심이 증가하고 있습니다. 의약품은 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 수요 탄력성과 경기 흐름의 영향을 덜 받는 특성이 있으며, 전문의약품은 그 특성상 수요의 변화폭이 작아 다른 산업보다 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있는 반면 일반의약품은 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받을 수 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 건강하고 행복한 사회를 만들기 위해 창의력을 바탕으로 다양한 의약품 중에서 삶의 질(Quality of Life)을 높일 수 있는 의약품 및 기술 개발을 위해 노력하고 있습니다. 특히, 인체내에서 약물의 흡수를 조절하는 DDS(Drug Delivery System) 기술 개발을 위해 약물의 특성과 인체에서의 흡수패턴을 이해하고 차별화된 Formulation 기술로 기존 약물의 치료효과를 높이고자 하며 최종 소비자(환자) 및 공급자(제약회사 및 의사 등)의 충족되지 못한 요구(Unmet needs)와 기존 제품의 강.약점을 파악하고 당사 기술을 적용하여 새로운 가치를 창출하고자 합니다.
연결종속회사인 지엘파마(주)는 의약품의 제조 및 판매업(양약)을 주요 사업분야로 하고 있습니다. 전문의약품 및 일반의약품을 생산하여 판매, 공급하고 있으며 국내 제약사 중 일부만 보유한 호르몬제 (피임제 등) 생산설비를 갖추고 있어 이에 따른 사업 역량을 갖추고 있습니다.
구분 | 회사 | 주요제품 |
|---|---|---|
의약품 연구개발서비스 | 지엘팜텍(주) | 지소렌정, 카발린CR정, 애크논크림, |
의약품 제조 및 판매업 | 지엘파마(주) | 디낙스정, 파모디딘정, 쎄스콘원정, 타이밍정 |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
가) 의약품 연구개발 서비스
1) 개량신약 연구개발
이미 시장에서 판매되고 있는 약물에 대해 사용자(환자) 및 공급자(제약회사 등)의 관점에서 새로운 가치를 부가하는 것을 목표로 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사가 제품으로 출시하였거나 개발 중인 품목들은 이미 시장이 형성되어 있는 의약품으로서 시장에서 필요로 하는 새로운 특성을 부여하여 기존 제품의 단점을 극복하고 장점을 극대화하고 있습니다. 따라서, 신물질의 탐색 또는 새로운 치료방법에 기반한 기술에 비해 개발기간 및 비용이 적게 소요되고 개발과정에서 실패할 확률이 낮다는 특성이 있습니다.
2) 신약 연구개발
신약 후보물질을 발굴하는 기초연구는 진행하고 있지 않습니다. 그러나, 개량신약 등의 다양한 의약품 연구개발 노하우를 바탕으로 신약 후보물질을 발굴한 이후부터의 연구개발(비임상 및 임상시험을 포함한 제형개발과 식약처 규제대응 등)을 공동개발로 진행하고 있습니다.
나) 제품 및 상품 영업마케팅
당사는 2022년 10월부터 의약품 영업마케팅 사업부문을 신설하여 당사의 연구개발 제품을 포함한 의약품 제품 및 상품 판매로 안정적인 매출성장과 이익실현을 구현하고 있습니다.
다) 의약품 제조 및 판매
연결종속회사인 지엘파마(주)는 의약품 제조와 품질평가를 담당하는 생산본부와 판매를 담당하는 CSO사업부(영업마케팅)로 구성되어 있습니다. 당사는 지엘파마의 제조설비를 활용하여 의약품의 연구개발-생산-영업(위수탁 사업포함)의 일원화를 통해 최종 소비자(환자)와 공급자(제약사, 의사 등)가 신뢰할 수 있는 의약품을 공급하고 있습니다. 또한, ODM 사업과 지엘파마의 특화된 설비인 호르몬제제 생산라인 등을 적극 활용하여 제조위수탁 생산까지 사업영역을 확장하고 있습니다.
라) 기타
오큐라 바이오사이언스(주)는 지엘팜텍이 지분 33.1%(2023년 2분기)를 소유하고 있으며 신약개발 자산을 기반으로 임상시험을 수행하고 이후 독립법인 및 해외임상시험 확대를 위해 운영하고 있습니다.
(2) 시장의 특성 및 전망
1) 아웃소싱 서비스 시장 확대
- CMO 사업은 의약품을 위탁생산하는 사업으로 위탁생산에 집중하는 형태와 제약산업과 CMO 사업을 병행하는 형태로 구분되어 질 수 있습니다. 2020년 이후 코로나19 백신, 치료제 수요가 폭증하면서 바이오의약품 위탁개발, 생산(CDMO) 시장도 급팽창하고 있습니다. 특히, 바이오의약품 CDMO에 대한 글로벌수요가 늘면서 기존 바이오업체 외에 자금 여력이 풍부한 국내외 전통 제약사들까지 사업 진출을 서두르고 있는 추세입니다.
- 인공지능(AI) 및 기계학습(ML)의 적용은 약물 설계 및 질병 병리학에 대한 이해를 개선하여 제약회사와 인공지능(AI) 기술 공급업체 간의 파트너십이 빠르게 증가하고 그 영역이 확장 중입니다.
2) 국내 바이오의약품 시장 동향
국내의약품 시장규모는 전 세계 의약품 시장의 2% 미만으로 약 20조원 남짓이며, 약가인하 등 규제강화 등으로 정체를 보이고 있습니다. 국내 바이오의약품 시장규모는 2021년 기준 약7조원 정도로 2020년도 대비 시장증가율이 112.3% 증가하였습니다.
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| 출처: 2022 제약바이오산업 Databook) |
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
의약품은 제조방식과 성분을 기준으로 화학합성의약품과 바이오의약품으로 구별할 수 있으며, 개발의 신규성과 부가가치 수준 등을 기준으로 신약(Original), 개량신약(Super Generic), 제네릭(Generic) 등으로 구분할 수 있습니다. 그리고, 구입시 처방전의 필요 여부를 기준으로 전문의약품(ETC)과 일반의약품(OTC) 등으로 구분할 수 있습니다.
[의약품의 구분]
구 분 | 개발의 신규성과 부가가치 | |||
|---|---|---|---|---|
Original | Super Generic | Generic | ||
제조방식 또는 성분 | 화학합성 | 신약(NCE) | 개량신약 | 제네릭 |
Bio | 바이오신약 | 바이오베터 | 바이오시밀러 | |
1) 개량신약 개발의 필요성
개량신약 (Incrementaly Modified Drug, IMD or Super Generic)이란 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도, 편리성 등)에 있어 이미 허가(신고)된 의약품에 비해 개량되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있다고 식약처장이 인정한 의약품으로 당사는 개량신약의 연구개발에 주력하고 있습니다. 개량신약은 기존 의약품의 물리·화학적 특성, 제제 및 효능을 개선함으로써 적응증 추가, 부작용 감소, 복용편의성 개선 등 치료 효율을 극대화하여 새로운 부가가치를 창출할 수 있습니다.
2) 개량신약 개발의 기술적 특성 및 신약 연구개발
개량신약은 기존 의약품의 물리화학적 특성, 제제 및 효능을 개선하기 위해서 적절한 DDS 기술 적용이 필요하며, 이를 통해 의약 기술의 진보성과 효용의 증진을 식약처가 인정할 수 있어야 합니다. 대표적인 제제 기술로는 방출 제어 및 지속화 기술, 약물흡수 촉진 기술, 약물특성개선 기술, 생체이용율 조절 기술, 표적지향화 기술, 유전자 전달체 기술, 의약용 신소재/첨가제 개발 기술 등이 있으며, 개량 목적에 맞게 적용하는 것이 중요 합니다. 당사는 주로 방출 제어 및 지속화 기술, 약물흡수 촉진 기술, 약물특성개선 기술을 많이 적용하며, 특히 약물의 서방화 및 가용화 기술을 다양한 약물에 적용하여 개량신약 연구에서 많은 성과를 보이고 있습니다. 이 과정에서 제제연구 뿐만 아니라 임상시험 설계, 허가 및 규제관련 업무(RA) 분야에서 지식과 경험을 축적할 수 있었습니다. 이러한 기술 축적을 바탕으로 신약후보물질의 제품화 연구개발도 진행하고 있습니다.
3) 기타
개량신약 연구개발외에도 오리지널 제품의 기술장벽(특허 등)이 있는 제네릭, 차별화된 컨셉을 적용한 일반의약품의 연구개발을 병행하고 있으며 특히, 연결종속회사의 호르몬제제 생산설비를 활용한 호르몬제제 품질개선 제품과 국내 제조를 위한 제네릭 제품 등을 연구개발하고 있습니다. 또한, 다양한 신물질을 보유한 업체들과 공동 개발을 통해 신약의 제형연구개발도 수행하고 있습니다.
(4) 조직도
1) 판매조직
당사의 주 사업은 의약품의 연구개발을 전문으로 수행하고 연구성과를 국내외 제약회사에 기술이전 하는 활동입니다. 연구개발 성과가 나타나 기술이전 계약을 체결하기 위한 제안 등의 활동으로 영업을 진행합니다.
또한, 2022년 10월부터는 영업마케팅 사업부 신설로 당사 제품 및 상품거래를 통해 유통 관리까지 사업영역을 확대하였습니다.
2018년 1월 종속회사로 편입된 지엘파마(구. 크라운제약)는 기존 약국영업조직을 CSO 판매조직으로 전환하여 운영하고 있으며 별도로 B2B사업(사업개발)과 의약품 제조 위수탁 사업부문의 영업 활동을 진행하고 있습니다.
판매조직도 |
2) 연구개발 조직 개요
당사의 연구개발 조직은 연구소 산하 연구본부와 개발본부로 구성되어 있으며, 연구본부내 2개팀, 개발본부내 2개팀으로 구성되어 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.
<연구개발 조직 구성>
본부명 | 팀 | 주요업무 |
연구소 | 제제연구팀 | 신제형연구 개발 및 공정연구 |
분석연구팀 | 신제형연구 개발 및 분석연구 | |
개발본부 | 개발팀 | 프로젝트 기획 및 관리, 제품발매 일정관리, 위수탁사업 업무 |
임상연구팀 | 임상연구 계획 및 관리 |
연구개발 조직도 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
진성필 | 1969년12월21일 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
김용일 | 1979년03월06일 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
최한곤 | 1961년10월26일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 진성필 | 경영관리 | - | 성균관 대학교 약학과 학사 | - |
| 16.01~17.09 | 한미약품 품질보증 상무 | |||
| 17.10~21.10 | 한미약품 생산부문 상무 | |||
| 21.11~23.09 | 대웅제약 향남공장 공장장 | |||
| 김용일 | 연구개발 및 경영관리 | - | 영남대학교 약학과 석사/박사 | - |
| 15.01~18.12 | 한미약품 이사(센터장) | |||
| 19.01~23.07 | 한미약품 상무이사(센터장) | |||
| 14.03~23.07 | 한양대 약학대학겸인교수 | |||
| 20.01~현재 | 한국약제학회 관학협력간사 | |||
| 최한곤 | 현) 한양대 약학대학 교수 | - | 서울대학교 약학대학 석사/박사 | - |
| 87.04~97.12 | 동화약품 수석연구원 | |||
| 98.09~99.12 | Purdue University, College of Pharmacy Post. Doc | |||
| 06.01~06.12 | University of Michigan, College of Pharmacy Visiting scholar | |||
| 00.03~10.08 | 영남대학교 약학대학 조교수, 부교수 교수 | |||
| 10.09 ~현재 | 한양대학교 약학대학 교수 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
진성필 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
김용일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
최한곤 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 충실한 직무수행 :
2. 전문성 : 4.직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 이사후보자는 제약분야에서의 폭넓은 실무경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 기업발전을 위해 필요한 능력과 경험을 갖추었고 회사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 판단되어 이사 후보로 추천함 |
확인서
이사확인서_진성필 |
이사확인서_김용일 |
이사확인서_최한곤 |
※ 기타 참고사항
- 2024년 2월 28일 개최될 제10기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의
결의과정 중 변경될 수 있습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정동훈 | 1985년 04월 25일 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 정동훈 | 회계사 | 성균관대학교 경영학과 학사 | - |
| 한국공인회계사 | |||
| 전 삼정회계법인 근무 | |||
| 현 우영회계법인 소속 파트너회계사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정동훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회계 및 경영 분야에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함 |
확인서
감사확인서_정동훈 |
※ 기타 참고사항
- 2024년 2월 28일 개최될 제10기 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의
결의과정 중 변경될 수 있습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr/)에서 확인하실 수 있습니다,
1. 전자투표에 관한 사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213001333
