[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-13 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213901304
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-16 | |
| 3. 정정사유 | 결의의안 확정에 따른 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 가. 결의사항 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 가. 결의사항 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1 : 사내이사 진성필 선임의 건 제1-2 : 사내이사 김용일 선임의 건 제 2호 의안 : 사외이사 최한곤 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 정동훈 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 내용추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 내용추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 내용추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-28 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 1층 다목적홀3 (시흥동, 성남글로벌융합센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 결의사항 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1 : 사내이사 진성필 선임의 건 제1-2 : 사내이사 김용일 선임의 건 제 2호 의안 : 사외이사 최한곤 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 정동훈 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 2월 28일 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. *자세한 사항은 추후 관련 공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진성필 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 성균관 대학교 약학과 학사 16.01~17.09 한미약품 품질보증 상무 17.10~21.10 한미약품 생산부문 상무 21.11~23.09 대웅제약 향남공장 공장장 |
| 김용일 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 약학과 석사/박사 15.01~18.12 한미약품 이사(센터장) 19.01~23.07 한미약품 상무이사(센터장) 14.03~23.07 한양대 약학대학겸인교수 20.01~현재 한국약제학회 관학협력간사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최한곤 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 약학대학 석사/박사 87.04~97.12 동화약품 수석연구원 98.09~99.12 Purdue University, College of Pharmacy Post. Doc 06.01~06.12 University of Michigan, College of Pharmacy Visiting scholar 00.03~10.08 영남대학교 약학대학 조교수,부교수 교수 10.09 ~현재 한양대학교 약학대학 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동훈 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영학과 학사 한국공인회계사 전 삼정회계법인 근무 현 우영회계법인 소속 파트너회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213901304
