정기주주총회결과 2023-03-28 13:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900385
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,501 | - 매출액 | 42,427 | |
| - 부채총계 | 11,091 | - 영업이익 | 9,951 | ||
| - 자본금 | 3,638 | - 당기순이익 | 7,396 | ||
| - 자본총계 | 89,410 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,021 | - 매출액 | 55,133 | |
| - 부채총계 | 17,588 | - 영업이익 | 12,530 | ||
| - 자본금 | 3,638 | - 당기순이익 | 9,603 | ||
| - 자본총계 | 101,433 | *주당순이익(원) | 245 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인, 감사위원 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 이상훈 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 - 제3-2호 : 사외이사 공훈의 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 이상훈 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 - 제4-2호 : 감사위원 공훈의 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정희선 선임의 건 (신규선임, 분리선출) -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | ('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('23.01-현재) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('22.09-현재) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('21.08-현재) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('16.03-'17.08) 대전대학교 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02)대전대학교 홍보기획실 실장 | - |
| 공훈의 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | ('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인 | - |
| 정희선 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | ('21.03-현재) 한양대학교 경영대학 조교수 ('21.03-'23 03) 캐롯손해보험(주) 사외이사 ('21.03-현재) 한국조세법학회 학술이사 ('19.07-현재) 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원 ('20.11-'22.10) 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원 ('19.07-'20.06) 삼정 KPMG Scholarship Professor ('16.09-'21.02) 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수 | 캐롯손해보험(주) 사외이사 ('23.03.17 임기 종료) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('23.01-현재) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('22.09-현재) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('21.08-현재) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('16.03-'17.08) 대전대학교 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02)대전대학교 홍보기획실 실장 |
| 공훈의 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인 |
| 정희선 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('21.03-현재) 한양대학교 경영대학 조교수 ('21.03-'23.03) 캐롯손해보험(주) 사외이사 ('21.03-현재) 한국조세법학회 학술이사 ('19.07-현재) 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원 ('20.11-'22.10) 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원 ('19.07-'20.06) 삼정 KPMG Scholarship Professor ('16.09-'21.02) 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900385
