의결권대리행사권유참고서류 2023-10-16 10:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016000072
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 10월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 엑셈 주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 전화번호: 02-6203-6300 |
| 작 성 자: | 성 명: 안은혜 부서 및 직위: 경영관리본부 IR/PR팀 팀장 전화번호: 02-2093-2839 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)엑셈 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 10월 16일 | 라. 주주총회일 | 2023년 10월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 10월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)엑셈 | 보통주 | 801,115 | 2.20 | 본인 | 자기주식 |
(주1) 상법 제369조의②에 의거, 자기주식 801,115주는 의결권이 없습니다.
(주2) 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (36,382,273주)
(주3) 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2023년 9월 26일 기준입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조종암 | 최대주주 | 보통주 | 12,952,937 | 35.60 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 12,952,937 | - | - | - | |
(주1) 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2023년 9월 26일 기준입니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안은혜 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 김소정 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 16일 | 2023년 10월 19일 | 2023년 10월 30일 | 2023년 10월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 9월 26일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 10월 21일(09시) ~ 2023년 10월 30일(17시) |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 ▶ 전자투표 행사 시간 -기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자 위임장 수여 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)엑셈 홈페이지 | https://ir.ex-em.com/electronic_list | 권유 시작일인 2023년 10월 19일(목) 중 위임장 서식 게재 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ▶위임장 접수처 - 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 경영관리본부 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 07792) - 우편 접수 여부: 가능 - 연락처: 02-2093-2839 - 접수 기간: 2023년 10월 19일 ~ 10월 30일 17시 회사 도착분 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 10월 31일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (마곡동 785-1, ㈜엑셈) 7층 V미팅룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 10월 21일(09시) ~ 2023년 10월 30일(17시) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 ▶ 전자투표 행사 시간 -기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자 위임장 수여 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023년 10월 19일 ~ 2023년 10월 30일(17시) |
| 서면투표 방법 | 회사가 공고한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 인감증명서(3개월 이내 발급 서류)와 함께 임시주주총회 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. ▶ 송부처 - 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 경영관리본부 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우 07792) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 및 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁 드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 이 경우 지체없이 공시할 예정입니다. □ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. |
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임·직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 고평석 | 임원 | 대표이사 | 보통주식 | 1,200,000주 |
| 이영수 | 임원 | 부사장 | 보통주식 | 1,000,000주 |
| 윤인욱 | 임원 | 본부장 | 보통주식 | 800,000주 |
| 류길현 | 임원 | 본부장 | 보통주식 | 700,000주 |
| 정동기 | 임원 | 본부장 | 보통주식 | 400,000주 |
| 김종희 | 임원 | 본부장 | 보통주식 | 300,000주 |
| 정재준 | 임원 | 본부장 | 보통주식 | 300,000주 |
| 총 7명 | - | - | - | 총 4,700,000주 |
(주1) 금번 주식매수선택권 부여는 성과연동형으로, 각 부여 계약서에서 정의된 경영 성과 지표의 달성 여부에 따라 전부 또는 일부 분할 행사가 가능합니다.
(주2) 상기 부여 수량은 2023년 9월 26일 주요사항보고서(무상증자결정) 공시 상 무상증자 배정 이후 주식 수를 반영한 수량입니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형 중 주식매수선택권 행사시 회사가 정하는 방법 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 4,700,000주 | 총 7명 |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격: 주식매수선택권 부여 결의일(2023년 10월 31일) 전일을 기산일로 하여 과거 2주일, 과거 1주일, 전일의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균 가격으로 함. - 행사기간: 2026년 4월 1일 ~ 2027년 10월 30일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함. | - |
(주1) 금번 주식매수선택권 부여는 성과연동형으로, 각 부여 계약서에서 정의된 경영 성과 지표의 달성 여부에 따라 전부 또는 일부 분할 행사가 가능합니다.
(주2) 상기 부여 수량은 2023년 9월 26일 주요사항보고서(무상증자결정) 공시 상 무상증자 배정 이후 주식 수를 반영한 수량입니다.
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 71,963,431 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 10,794,514 | 10,794,514 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총 0명 | - | 총 0주 | 총 0주 | 총 0주 | 총 0주 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016000072
