2. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31)별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 황인석 신규선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-14
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
-
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황인석
1972-02
3년
신규선임
- 단국대학교 대학원 경영학 - Deloitte 안진회계법인 근무 - KPMG 삼정회계법인 근무 - 現 회계법인 서정 근무
회계법인 서정 대표이사
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 55. (현행과 동일)
56. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 57. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 58. 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업 59. 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업 60. 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업 61. 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자 62. 주류수입판매(주류수입업) 63. 위 각호와 관련된 수출입업 64. 위 각호에 부대되는 사업일체
