주주총회소집결의 2024-03-06 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900518
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 민경호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이찬규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김영민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이승용 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(조동선 상근감사 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경호 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)유바이오로직스 부사장 전) 한국생산기술연구원 생물산업실용화센터 수석연구원 |
| 이찬규 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)유바이오로직스 부사장 전) (주)종근당 바이오연구소 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영민 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 현) 김영민사무소 회계사 전) 에스디바이오센서(주) 및 (주)바이오노트 감사 | - |
| 이승용 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 현) 돈호새(주) 대표이사 전) 알바이오(주) 감사 | -돈호새(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동선 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) (주)건우이앤씨 고문 전) (주)수농(샤인빌리조트) 대표이사 |
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