정기주주총회결과 2024-03-28 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901224
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,876 | - 매출액 | 68,594 | |
| - 부채총계 | 45,818 | - 영업이익 | 8,783 | ||
| - 자본금 | 18,227 | - 당기순이익 | -13,159 | ||
| - 자본총계 | 106,058 | *주당순이익(원) | -361 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,806 | - 매출액 | 69,366 | |
| - 부채총계 | 46,988 | - 영업이익 | 7,699 | ||
| - 자본금 | 18,227 | - 당기순이익 | -15,360 | ||
| - 자본총계 | 104,818 | *주당순이익(원) | -381 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 민경호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이찬규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김영민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이승용 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (조동선 상근감사 선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경호 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | -現 (주)유바이오로직스 부사장 -(주)유바이오로직스 전무이사 -한국생산기술연구원 생물산업실용화센터 수석연구원 |
| 이찬규 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | -現 (주)유바이오로직스 부사장 -(주)종근당 바이오연구소 실장 -크레아젠(주) 연구소 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영민 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | -現 김영민사무소 회계사 -삼경회계법인 회계사 | - |
| 이승용 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | -現 돈호새(주) 대표이사 -알바이오(주) 감사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동선 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | -現 (주)건우이앤씨 고문 -(주)수농(샤인빌리조트) 대표이사 -KT 감사실, 상무대우 |
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