셀바스헬스케어 (208370) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 16:03:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902077

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 65,939 - 매출액 27,870
- 부채총계 6,328 - 영업이익 3,149
- 자본금 12,840 - 당기순이익 4,793
- 자본총계 59,611 *주당순이익(원) 199
나. 연결 - 자산총계 66,680 - 매출액 29,813
- 부채총계 6,583 - 영업이익 3,346
- 자본금 12,840 - 당기순이익 5,170
- 자본총계 60,097 *주당순이익(원) 215
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 0
사외이사선임비율(%) 0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 수 0
4. 기타 결의사항 1. 보고사항
▶감사보고
▶영업보고
▶내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
○제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결 재무제표 보고의 건
▶원안대로 승인

○제2호 의안: 사내이사 김영걸 선임의 건
▶원안대로 승인

○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인

○제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인: 2024.03.20)

- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시 2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-20 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김영걸 1968-08 3 재선임 팬택 연구소/기술전략/상품전략본부장
(現)셀바스헬스케어 개발생산본부장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902077

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