주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-02-16 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216900662
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (이사의 수 증원) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이수훈) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 김우한) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김병수) 제4호 의안 : 비상근감사 선임의 건(후보자 : 김진욱) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | - 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 前)덕산하이메탈, 덕산네오룩스, 덕산넵코어스 대표이사 - 現)덕산홀딩스(주)대표이사 |
| 김우한 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대 화학박사 - 前)LG화학 상무 - 前)덕산홀딩스 COO - 現)덕산홀딩스(주)사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병수 | 1975-09 | 3 | 재선임 | - 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA(07) - 연구원, Department of Chemical Engineering, MIT, USA(09) - 現) 연세대학교 화학과 부교수, 정교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진욱 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -건국대 경영대학 졸업 - University of Oregon 경영학 박사 - 前)건국대 경영대학 경영학과 학과장 - 現)건국대 경영전문대학원 부원장 - 現)건국대 경영대학 정교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216900662
