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한솔제지 (213500) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-02-21 16:12:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800566
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-20
09 : 00
3. 장소
서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸
(서울시 중구 명동1가 6번지)
4. 의안 주요내용
○ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항
※보고사항: ① 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태 보고
③ 영업보고
제1호의안: 제9기('23.1.1~'23.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호의안: 정관 일부 변경의 건
제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건
제4호의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)
제4-1호의안: 사내이사 조동길 선임의 건
제4-2호의안: 사내이사 곽상효 선임의 건
제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 조영제 사외이사
선임의 건
제6호의안: 사외이사 임보혁 선임의 건
제7호의안: 사외이사인 감사위원 임보혁 선임의 건
제8호의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21
- 사외이사 참석여부
참석(명)
4
불참(명)
1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
조동길
1955-11
3
재선임
- '79년 삼성물산 입사
- '87년 전주제지 부장, 이사대우
- '94년 한솔제지 전무이사
- '97년 한솔제지 부회장
- '02년 한솔그룹 회장(現)
곽상효
1971-04
3
신규선임
- '97년 한솔제지 입사
- '22년 한솔홀딩스 HMES팀장
- '23년 한솔제지 경영지원본부장(現)
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영제
1957-12
3
재선임
- '97년 한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역
- '13년 금융감독원 부원장
- '15년 한국금융연수원 원장
- '18년 법무법인 광장 고문(現)
- '18년 The Bank of Hope 비상임 고문(現)
(주) 토니모리
(사외이사, 감사위원)
임보혁
1961-03
3
신규선임
- '08년 신한은행 전략지원부 부장
- '11년 신한금융지주 리스크관리팀 상무
- '16년 신한금융지주 재무팀 총괄 부사장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
조영제
1957-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- '97년 한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역
- '13년 금융감독원 부원장
- '15년 한국금융연수원 원장
- '18년 법무법인 광장 고문(現)
- '18년 The Bank of Hope 비상임 고문(現)
임보혁
1961-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- '08년 신한은행 전략지원부 부장
- '11년 신한금융지주 리스크관리팀 상무
- '16년 신한금융지주 재무팀 총괄 부사장
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800566
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