주주총회소집결의 2024-03-13 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901601
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제09기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 전상훈 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 20억원 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 1억원 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정건영 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | - ㈜애드쿠아인터렉티브 대표이사 - ㈜애드쿠아인터렉티브 전략3본부장 - 이노션 경영전략실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상훈 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | - ㈜싸이칸 이사 - ㈜로시오 이사 | - |
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