정기주주총회결과 2024-03-28 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901113
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,805 | - 매출액 | 28,585 | |
| - 부채총계 | 36,831 | - 영업이익 | -2,611 | ||
| - 자본금 | 16,625 | - 당기순이익 | -24,751 | ||
| - 자본총계 | 144,974 | *주당순이익(원) | -744 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 208,655 | - 매출액 | 175,608 | |
| - 부채총계 | 115,169 | - 영업이익 | -5,966 | ||
| - 자본금 | 16,625 | - 당기순이익 | -24,785 | ||
| - 자본총계 | 93,486 | *주당순이익(원) | -717 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(상근이사) 2명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 3 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제09기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 전상훈 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 서정교 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정건영 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | - ㈜애드쿠아인터렉티브 대표이사 - ㈜애드쿠아인터렉티브 전략3본부장 - 이노션 경영전략실 |
| 서정교 | 1976-03 | 3 | 재선임 | - 에프에스엔 대표이사 - 부스터즈 대표이사 - 애드쿠아인터렉티브 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상훈 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | - ㈜싸이칸 이사 - ㈜로시오 이사 | - |
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