정기주주총회결과 2024-03-29 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902382
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도재무 제표 승인의 건 ▶ 연회(2024.04.08 오전 09시) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 정의환 신규선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 박희봉 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 2024년 3월 21일 금융위원회(증권선물위원회)에 사업보고서(2023년도) 등의 제출지연에 대한 공시를 하였으며, 이에 따라 2023년 회계연도 사업보고서 등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기에 맞추어 제출 할 예정입니다. 2. 제1호의안 제17기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에 대해서는 감사보고서가 확정이 되는 2024년 4월 8일(월) 09시 동일 장소에서 연회를 진행하기로 결정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의환 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 현] 에스엘에너지 경영전략본부장 전] 차바이오앤 경영관리팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희봉 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 현] 더클회계법인 파트너 전] 대우건설 해외세무팀 전] 안진회계법인 세무자문본부 | - |
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