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미코바이오메드 (214610) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-03-13 16:59:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901873
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-03-28
시간
09:00
2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호
3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 고운 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13
-사외이사 참석여부
참석(명)
0
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하여 시행할 예정입니다.
주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
※관련공시
-
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고운
1962-10
3년
신규선임
現, (주)에너지파트너즈 부사장
前, 육군(준장예편)
(주)에너지파트너즈(부사장)
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901873
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