정기주주총회결과 2023-03-22 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322901310
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,655 | - 매출액 | 11,655 | |
- 부채총계 | 43,692 | - 영업이익 | -9,630 | ||
- 자본금 | 16,553 | - 당기순이익 | -61,679 | ||
- 자본총계 | 17,962 | *주당순이익(원) | -1,952 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 29,945 | - 매출액 | 21,710 | |
- 부채총계 | 51,667 | - 영업이익 | -29,106 | ||
- 자본금 | 16,553 | - 당기순이익 | -71,956 | ||
- 자본총계 | -21,721 | *주당순이익(원) | -2,201 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
연결 | 의견거절 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 임시의장 김명진 선출의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 정재상 해임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 정관변경의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 손진복 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사내이사 안경호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4-4호 의안 : 사외이사 박민지 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 박한근 선임의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 제9호 의안 : 제19기(2022년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김명진 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 2001.02 경희대학교 체육학과 학사 2022.12 前(주)대한창업투자 부사장 2023.02 現뉴지랩파마(주) 부사장 |
손진복 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 2002.02 원광대학교 건축공학과 2022.12 前(주)클리에테크놀로지 상무 |
안경호 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 1999.02 부산대학교 경영대학 경영학과 2023.01 現(주)알고컴퍼니 부사장 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
박민지 | 1984-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의류학과 前삼일회계법인 회계사 現삼화회계법인 회계사 | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
박한근 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2023 前(주)한양산업개발 법무 및 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322901310