한울BnC (214870) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-22 17:25:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322901310

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 61,655 - 매출액 11,655
- 부채총계 43,692 - 영업이익 -9,630
- 자본금 16,553 - 당기순이익 -61,679
- 자본총계 17,962 *주당순이익(원) -1,952
나. 연결 - 자산총계 29,945 - 매출액 21,710
- 부채총계 51,667 - 영업이익 -29,106
- 자본금 16,553 - 당기순이익 -71,956
- 자본총계 -21,721 *주당순이익(원) -2,201
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 의견거절
연결 의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사3명, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 임시의장 김명진 선출의 건
☞원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 정재상 해임의 건
☞원안대로 승인

제3호 의안 : 정관변경의 건
☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

  제4-1호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건
☞원안대로 승인

  제4-2호 의안 : 사내이사 손진복 선임의 건
☞원안대로 승인

  제4-3호 의안 : 사내이사 안경호 선임의 건
☞원안대로 승인

  제4-4호 의안 : 사외이사 박민지 선임의 건
☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 박한근 선임의 건
☞원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞원안대로 승인

제9호 의안 : 제19기(2022년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
☞원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-03-06 주주총회소집결의
2023-03-07 주주총회소집공고
2023-03-13 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김명진 1974-05 3 신규선임 2001.02 경희대학교 체육학과 학사
2022.12 前(주)대한창업투자 부사장
2023.02 現뉴지랩파마(주) 부사장
손진복 1977-02 3 신규선임 2002.02 원광대학교 건축공학과
2022.12 前(주)클리에테크놀로지 상무
안경호 1974-04 3 신규선임 1999.02 부산대학교 경영대학 경영학과
2023.01 現(주)알고컴퍼니 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박민지 1984-06 3 신규선임 서울대학교 의류학과
前삼일회계법인 회계사
現삼화회계법인 회계사
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감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박한근 1971-01 3 신규선임 상근 2023 前(주)한양산업개발 법무 및 감사

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