뉴지랩파마 (214870) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 장말로 107 복골문화센터 5층 부천문화재단
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제20기(2023년) 재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제20기(2023년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호의안(제20기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견 및 감사의 동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. (당사 정관 제52조 ⑥항에 의거 회사는 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인할 수 있습니다.)
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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