주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-04-01 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401900670
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 장말로289(심곡동) 4층 부천상공회의소 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 제20기(2023년)재무제표 보고 나. 부의 안건 -제1호의안 : 제20기(2023년)연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 자본감소(무상감자)승인의 건 -제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제6호의안 : 자회사 매각 진행 사전 승인의 건 제6-1호의안 : 자회사 뉴지랩파마코리아 매각 사전 승인의 건 제6-2호의안 : 자회사 브라이트엔터테인먼트 매각 사전 승인의 건 제6-3호의안 : 자회사 뉴지랩테라퓨틱스 매각 사전 승인의 건 제6-4호의안 : 자회사 아리제약 매각 사전 승인의 건 제6-5호의안 : 자회사 커브이앤티 매각 사전 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제4호의안 자본감소(무상감자)승인의 건은 액면가 500원 주식을 액면가 100원으로 액면가를 감액하는 방식으로서 발행주식수는 줄이지 않으면서 주식의 액면가액만을 낮추는 방법입니다 - 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로, 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다 - 제6호의안 자회사 매각 진행 사전 승인의 건은 현재까지 매수자 및 구체적인 매각액수가 정해지지 않은 사안으로 보통결의로 결의할 예정입니다.임시주주총회에서 의안 가결 여부에 따라 향후 자회사의 주식가치평가 및 외부회계법인의 의견 및 매수자의 호가등을 고려하여 이사회에서 합리적인 가격으로 진행할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
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