주주총회소집결의 2024-03-07 14:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900379
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 조엄로321, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤범진 중임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제15기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤범진 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대 약학과 분석약화학 석사 전) (주)JW중외제약 전무이사 현) (주)제테마 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900379
