정기주주총회결과 2024-03-25 15:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900443
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,090 | - 매출액 | 58,749 | |
| - 부채총계 | 165,323 | - 영업이익 | 5,264 | ||
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | 15,974 | ||
| - 자본총계 | 73,767 | *주당순이익(원) | 896 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 244,229 | - 매출액 | 58,716 | |
| - 부채총계 | 171,173 | - 영업이익 | 2,634 | ||
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | 13,604 | ||
| - 자본총계 | 73,056 | *주당순이익(원) | 783 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 □결의사항 1. 제1호 의안 제15기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 2. 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 윤범진 중임의 건 ▷원안대로 승인 3. 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 4. 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 5. 제5호 의안 주식매수선택권부여 승인의 건 ▷원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤범진 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대 약학과 분석약화학 석사 전) (주)JW중외제약 전무이사 현) (주)제테마 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900443
