[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-12-11 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211900622
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-10-31 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 이사선임의 건 | - 제1-1호 의안: 기타비상무이사 민승기 선임의 건 - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 유기홍 선임의 건 - 제1-3호 의안: 기타비상무이사 송한상 선임의 건 - 제1-4호 의안: 기타비상무이사 김종석 선임의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의 안건은 추후 이사회 개최를 통해 주주총회소집공고일 이전 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 진행하도록 하겠습니다. | - |
| 사업목적변경세부내역>사업목적추가>내용 | - | 의약품도소매업 |
| 사업목적변경세부내역>사업목적추가>이유 | - | 사업영역확장 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 법원로 128, A동 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1-1호 의안: 기타비상무이사 민승기 선임의 건 - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 유기홍 선임의 건 - 제1-3호 의안: 기타비상무이사 송한상 선임의 건 - 제1-4호 의안: 기타비상무이사 김종석 선임의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민승기 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 現엑셀시아 캐피탈 코리아 대표 키스톤PE 부사장 HTC Financials 부사장 현대증권 전무 흥국투자신탁운용 전무 흥국생명보험 전무 리젠트증권 이사 하나증권 팀장 Salomon Smith Barney Securities 팀장 Rothschild Asset Management 운용역 |
| 유기홍 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 現엑셀시아 캐피탈 코리아 전무 키스톤PE 상무 HTC Investment 이사 현대증권 부장 흥국투자신탁운용 부장 리젠트증권 팀장 |
| 송한상 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 | 現엑셀시아캐피탈코리아 부장 한국스탠다드차타드은행 과장 |
| 김종석 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 現엑셀시아캐피탈코리아 차장 우리은행 과장 특허법인코리아나 변리사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 도소매업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211900622
