[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-02-02 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240202901058
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-02 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | -제 1호 의안: 이사 선임의 건 | -제 1호 의안: 사내이사 사철기 선임의 건 -제 2호 의안: 사내이사 안지훈 선임의 건 -제 3호 의안: 사외이사 이훈석 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의 안건은 추후 이사회 개최를 통해 주주총회소집공고일 이전 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 진행하도록 하겠습니다. | - |
| - 부의 안건 확정으로 인해 정정공시하는 건입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 법원로 128 A동 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제 1호 의안: 사내이사 사철기 선임의 건 -제 2호 의안: 사내이사 안지훈 선임의 건 -제 3호 의안: 사외이사 이훈석 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 사철기 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 유한양행 이사 유한양행 상무 유한양행 전무 유한메디카 대표이사 現 비씨월드제약 상임고문 |
| 안지훈 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜네모파트너즈HCG 컨설턴트 ㈜삼성생명보험주식회사 법인사업부 대리 ㈜에프엠어소시에이츠 수석컨설턴트 의료법인 삼광의료재단 전략기획수석 ㈜삼광랩트리 대표이사 ㈜에스엠엘제니트리 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈석 | 1982-11 | 3년 | 신규선임 | ㈜엔지넷 연구소 사원 박장원특허법률사무소 특허11부 변리사 팀장 디스이즈엔지니어링㈜ 전략기획팀 차장 팀장 비케이엠㈜ 전략기획팀 팀장 現㈜SML제니트리 경영관리본부 본부장 경영기획팀 팀장 겸임 | - |
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