정기주주총회결과 2024-03-28 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901988
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,342 | - 매출액 | 866 | |
| - 부채총계 | 20,045 | - 영업이익 | -10,603 | ||
| - 자본금 | 11,139 | - 당기순이익 | -15,987 | ||
| - 자본총계 | 53,297 | *주당순이익(원) | -874 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,450 | - 매출액 | 3,184 | |
| - 부채총계 | 21,095 | - 영업이익 | -11,792 | ||
| - 자본금 | 11,139 | - 당기순이익 | -15,770 | ||
| - 자본총계 | 53,355 | *주당순이익(원) | -862 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명(재선임 1명, 신규선임 1명) 기타비상무이사1명(신규선임) 감사1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 선임 및 재선임의 건 제 2-1호 의안: 사외이사 남광민 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-2호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-3호 의안: 사외이사 정수호 선임의 건 -> 부결 제 2-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 감사 김준동 재선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 - 제 7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 부결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민전 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 웰스바이오 연구소장 現 엑세스바이오코리아 대표이사 現 웰스바이오 공동대표이사 現 한국체외진단의료기기협회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남광민 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 재무자문본부 Senior-Manager 現 법무법인 린 상장기업자문팀장 現 한국금융연수원 겸임교수(기업금융) 現 신협중앙회 대체투자 심의위원 現 지놈앤컴퍼니 사외이사 | 지놈앤컴퍼니 사외이사 |
| 김진국 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 의학과 박사 미국 Mayo Clinic 흉부외과 Clinical fellow 삼성의료원 암연구소 부소장 대한흉부심장혈관외과학회 회장 성균관대 의과대학 흉부외과학 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준동 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 정치학과 졸업 미국 미주리 주립대 경제학 박사 산업통상자원부 기획조정실장 한국연구재단 사무총장 대한상의상근부회장 現 법무법인(유) 세종 고문 |
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