정기주주총회결과 2024-03-21 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901537
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,360 | - 매출액 | 12,005 | |
| - 부채총계 | 2,162 | - 영업이익 | 1,487 | ||
| - 자본금 | 1,147 | - 당기순이익 | 1,464 | ||
| - 자본총계 | 43,198 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,885 | - 매출액 | 14,194 | |
| - 부채총계 | 2,902 | - 영업이익 | 1,398 | ||
| - 자본금 | 1,147 | - 당기순이익 | 1,400 | ||
| - 자본총계 | 44,983 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 정성우 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안 대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정성우 선임의 건-> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인 의 건(지급상한: 10억원)-> 원안대 로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인 의 건(지급상한: 1억원)-> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 3. 임원현황과 관련하여, 당사는 최근사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업에 해당되어 사외이사 선임의무는 없으나, 코스닥 이전상장시부터 주주총회를 통해 사외이사를 선임해 오고 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성우 | 1968-09 | 3 | 재선임 | (현)링크제니시스 대표이사 (현)비케이랩 각자대표이사 (현)링크인베스트먼트 대표이사 1991~1999 삼성전자(주) 선임연구원 1991~1993 KAIST대학원 전산학 |
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