의결권대리행사권유참고서류 2024-03-11 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000495
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 심텍 주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 전화번호: 043-269-9000 |
| 작 성 자: | 성 명: 신명섭 부서 및 직위: IR팀 차장 전화번호: 043-269-9365 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜심텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜심텍 | 보통주 | 8,266 | 0 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜심텍홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 10,527,150 | 33.05 | 최대주주 | - |
| 김영구 | 특수관계인 | 보통주 | 2,092 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 김연호 | 특수관계인 | 보통주 | 5,501 | 0.02 | 계열사임원 | - |
| 김갑수 | 특수관계인 | 보통주 | 25,354 | 0.08 | 계열사임원 | - |
| 소재춘 | 특수관계인 | 보통주 | 194 | 0.00 | 계열사임원 | - |
| 박인은 | 특수관계인 | 보통주 | 18,569 | 0.06 | 계열사임원 | - |
| 박정권 | 특수관계인 | 보통주 | 5,097 | 0.02 | 계열사임원 | - |
| 서상덕 | 특수관계인 | 보통주 | 3,250 | 0.01 | 계열사임원 | - |
| 김영호 | 특수관계인 | 보통주 | 100 | 0.00 | 계열사임원 | - |
| 계 | - | 10,587,307 | 33.24 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원배 (㈜심텍) | 보통주 | 0 | 미등기임원 | 미등기임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 심텍 보통주 주식을 소유한 전체 주주 |
| 원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 심텍 | www.simmtech.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처(우편접수 가능) ·주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (우편번호 28580) 주식회사 심텍 IR팀 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 043-269-9365 ·팩스번호 : 043-269-9048 ·접수기간 : 2024년 3월 14일 ~ 3월 29일 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024 년 3 월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 ㈜심텍 본사 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 19일(화) 오전 9시 ~ 3월 28일(목) 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간내 24시간 행사 가능 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사기간 : 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
가. 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황
분할전 심텍은 1987년 8월 24일 충북 청주시 흥덕구 산단로73 에 공장을 설립하여 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산을 시작하였으며, 메모리모듈용 PCB의
국산화에 성공하였습니다. 1996년 9월에는 패키징용 PCB인 BGA (Ball Grid Array)
전용 라인을 설립하였으며 지속적인 기술개발을 바탕으로 고객사 및 제품을 다변화시키고 있습니다.
아울러 당사는 2015년 7월 1일에 주식회사 심텍홀딩스로부터 인적분할하여 신설된 법인으로써, 반도체용 PCB 제조/ 판매 사업부문을 영위하고 있습니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.
나. 시장점유율
당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다.
또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 유의미한 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.
- 당사 및 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심텍 | 14,609 | 11,685 | 10,308 | 8,482 | 7,986 | 7,685 | 7,634 |
| 대덕전자 | 13,090 | 9,937 | 6,144 | 10,606 | 5,907 | 5,121 | 4,909 |
| 코리아써키트 | 8,046 | 6,471 | 5,630 | 4,649 | 4,703 | 5,204 | 4,731 |
| TLB | 2,215 | 1,781 | 1,841 | 1,491 | - | - | - |
| 주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다. 주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다. 주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다. |
다. 시장의 특성
당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, SiP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.
㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다.
최근 사업연도 결산 기준으로 전체 매출의 92.6%가 수출(로칼포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.
라. 회사의 경쟁우위요소
반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에 지정되었으며, 당사의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS) 또한 2016년 세계일류화 상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.
1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업
분할전 심텍은1987년 설립이래 30여년동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 당사는 2015년 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.
2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장
당사의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD, 오토모티브향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스,USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, JCET, PTI)은 물론 글로벌 Fabless 기업을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.
3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력
당사의 고객사는 글로벌 리딩기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.
마. 신규 사업 등의 내용 및 전망
기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, SiP모듈, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.
바. 조직도
심텍 조직도 |
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 9 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 심텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9 기 | 제 8 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 280,185,579,873 | 504,723,382,744 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,983,475,277 | 119,810,060,113 | ||
| 매출채권및기타채권(유동) | 115,210,569,481 | 139,013,499,410 | ||
| 재고자산 | 142,029,419,654 | 144,677,492,754 | ||
| 기타금융자산(유동) | 1,130,000,000 | 80,434,235,000 | ||
| 기타자산(유동) | 8,646,282,123 | 6,913,919,969 | ||
| 당기법인세자산 | 29,995,473 | 153,380,832 | ||
| 매각예정자산 | 3,155,837,865 | 13,720,794,666 | ||
| 비유동자산 | 895,837,496,747 | 761,609,863,246 | ||
| 매출채권및기타채권(비유동) | 170,080,934,892 | 106,924,633,767 | ||
| 기타금융자산(비유동) | 5,405,781,994 | 4,880,232,551 | ||
| 유형자산 | 625,184,147,699 | 586,727,198,498 | ||
| 무형자산 | 26,127,237,680 | 26,453,386,720 | ||
| 사용권자산 | 14,514,761,714 | 13,589,130,530 | ||
| 기타자산(비유동) | 455,229,836 | 394,088,690 | ||
| 이연법인세자산 | 54,069,402,932 | 22,641,192,490 | ||
| 자산 총계 | 1,176,023,076,620 | 1,266,333,245,990 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 492,245,932,425 | 474,379,874,277 | ||
| 매입채무및기타채무(유동) | 332,145,405,058 | 301,035,052,381 | ||
| 리스부채(유동) | 2,651,020,842 | 2,666,047,455 | ||
| 단기차입금 | 125,844,638,010 | 26,219,312,896 | ||
| 전환사채(유동) | - | 29,207,730,065 | ||
| 파생상품부채(유동) | - | 22,863,896,943 | ||
| 기타금융부채(유동) | 1,677,502,077 | - | ||
| 기타부채(유동) | 28,451,541,956 | 22,697,454,917 | ||
| 당기법인세부채 | 1,475,824,482 | 69,690,379,620 | ||
| 비유동부채 | 217,177,632,882 | 179,351,809,955 | ||
| 매입채무및기타채무(비유동) | 2,257,372,919 | 5,935,170 | ||
| 리스부채(비유동) | 3,702,874,395 | 4,026,469,926 | ||
| 순확정급여부채 | 74,409,647,510 | 58,947,888,006 | ||
| 장기차입금 | 80,959,080,037 | 38,071,176,464 | ||
| 기타금융부채(비유동) | 370,000,000 | 370,000,000 | ||
| 기타부채(비유동) | 54,063,604,908 | 76,826,409,667 | ||
| 이연법인세부채 | 1,415,053,113 | 1,103,930,722 | ||
| 부채 총계 | 709,423,565,307 | 653,731,684,232 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 464,836,026,230 | 610,510,695,169 | ||
| 자본금 | 17,079,214,000 | 17,079,214,000 | ||
| 자본잉여금 | 110,416,743,768 | 110,416,743,768 | ||
| 기타자본항목 | (93,820,666) | (93,820,666) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 3,505,322,183 | 3,761,268,541 | ||
| 이익잉여금 | 333,928,566,945 | 479,347,289,526 | ||
| 비지배지분 | 1,763,485,083 | 2,090,866,589 | ||
| 자본 총계 | 466,599,511,313 | 612,601,561,758 | ||
| 부채와 자본 총계 | 1,176,023,076,620 | 1,266,333,245,990 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 심텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9 기 | 제 8 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,041,895,724,977 | 1,697,452,348,000 |
| 매출원가 | 1,013,450,112,715 | 1,216,347,937,718 |
| 매출총이익 | 28,445,612,262 | 481,104,410,282 |
| 판매비와관리비 | 116,569,731,720 | 128,750,162,167 |
| 영업이익(손실) | (88,124,119,458) | 352,354,248,115 |
| 기타영업외수익 | 17,445,126,619 | 10,009,070,232 |
| 기타영업외비용 | 64,687,340,143 | 10,483,846,289 |
| 금융수익 | 55,562,723,841 | 69,149,784,425 |
| 금융비용 | 68,725,911,116 | 74,762,766,703 |
| 법인세비용차감전 당기순이익(손실) | (148,529,520,257) | 346,266,489,780 |
| 법인세비용(수익) | (29,547,340,128) | 100,165,478,684 |
| 당기순이익(손실) | (118,982,180,129) | 246,101,011,096 |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (390,415,865) | (3,866,001,904) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 44,065,682 | (44,065,682) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (10,796,070,478) | 5,022,951,869 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 45,488,844 | 34,320,716 |
| 당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익 | (11,096,931,817) | 1,147,204,999 |
| 당기 총포괄손익 | (130,079,111,946) | 247,248,216,095 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (118,698,402,947) | 245,820,150,142 |
| 비지배지분 | (283,777,182) | 280,860,954 |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (129,751,730,440) | 247,173,037,385 |
| 비지배지분 | (327,381,506) | 75,178,710 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익 | ||
| 기본 및 희석주당순손익 | (3,727) | 7,719 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 심텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배 지분 | 자본총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주 지분 합계 | |||
| 2022년 1월 1일 잔액(전기초) | 17,079,214,000 | 110,440,951,435 | (93,820,666) | 7,433,655,023 | 244,424,804,159 | 379,284,803,951 | 1,991,480,212 | 381,276,284,163 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 245,820,150,142 | 245,820,150,142 | 280,860,954 | 246,101,011,096 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (10,242,616) | - | (10,242,616) | 497,650 | (9,744,966) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 5,025,273,725 | 5,025,273,725 | (2,321,856) | 5,022,951,869 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (3,662,143,866) | - | (3,662,143,866) | (203,858,038) | (3,866,001,904) |
| 총기타포괄손익 | - | - | - | (3,672,386,482) | 5,025,273,725 | 1,352,887,243 | (205,682,244) | 1,147,204,999 |
| 당기총포괄손익 | - | - | - | (3,672,386,482) | 250,845,423,867 | 247,173,037,385 | 75,178,710 | 247,248,216,095 |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (15,922,938,500) | (15,922,938,500) | - | (15,922,938,500) |
| 종속기업 지분율변동 효과 | - | (24,207,667) | - | - | - | (24,207,667) | 24,207,667 | - |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (24,207,667) | - | - | (15,922,938,500) | (15,947,146,167) | 24,207,667 | (15,922,938,500) |
| 2022년 12월 31일 잔액(전기말) | 17,079,214,000 | 110,416,743,768 | (93,820,666) | 3,761,268,541 | 479,347,289,526 | 610,510,695,169 | 2,090,866,589 | 612,601,561,758 |
| 2023년 1월 1일 잔액(당기초) | 17,079,214,000 | 110,416,743,768 | (93,820,666) | 3,761,268,541 | 479,347,289,526 | 610,510,695,169 | 2,090,866,589 | 612,601,561,758 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (118,698,402,947) | (118,698,402,947) | (283,777,182) | (118,982,180,129) |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 88,898,286 | - | 88,898,286 | 656,240 | 89,554,526 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (10,797,381,134) | (10,797,381,134) | 1,310,657 | (10,796,070,477) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (344,844,644) | - | (344,844,644) | (45,571,221) | (390,415,865) |
| 총기타포괄손익 | - | - | - | (255,946,358) | (10,797,381,134) | (11,053,327,492) | (43,604,324) | (11,096,931,816) |
| 당기총포괄손익 | - | - | - | (255,946,358) | (129,495,784,081) | (129,751,730,439) | (327,381,506) | (130,079,111,945) |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (15,922,938,500) | (15,922,938,500) | - | (15,922,938,500) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | (15,922,938,500) | (15,922,938,500) | - | (15,922,938,500) |
| 2023년 12월 31일 잔액(당기말) | 17,079,214,000 | 110,416,743,768 | (93,820,666) | 3,505,322,183 | 333,928,566,945 | 464,836,026,230 | 1,763,485,083 | 466,599,511,313 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 심텍과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 9 기 | 제 8 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (89,676,798,557) | 435,472,860,488 |
| 영업에서 창출된 현금 | (13,269,590,483) | 489,918,757,398 |
| 당기순이익(손실) | (118,982,180,129) | 246,101,011,096 |
| 조정 | 163,525,335,573 | 208,314,441,789 |
| 퇴직급여 | 18,346,703,089 | 17,021,243,814 |
| 재고자산평가손익 | 30,310,224,617 | (1,222,674,191) |
| 대손상각비(환입) | 7,316,277 | 349,169,913 |
| 채무조정손실 | 55,713,834,360 | - |
| 외화환산이익 | (6,217,658,992) | (11,542,498,284) |
| 외화환산손실 | 7,418,408,944 | 16,849,808,486 |
| 감가상각비 | 79,598,855,183 | 81,183,067,668 |
| 무형자산상각비 | 757,182,825 | 778,815,567 |
| 유형자산처분이익 | (165,817,262) | (310,431,692) |
| 유형자산처분손실 | 37,521,901 | 431,445,051 |
| 유형자산폐기손실 | - | 1,889,137,015 |
| 파생상품평가이익 | (2,123,376,822) | (5,376,265,967) |
| 파생상품평가손실 | - | 7,171,272,398 |
| 사채상환이익 | - | (2,043,167,782) |
| 사채상환손실 | 402,508,866 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (114,228,631) | (24,418,495) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 62,231,778 | 34,932 |
| 매각예정자산처분이익 | (3,053,879,622) | (2,828,453,162) |
| 배당금수익 | (6,146,184) | (6,490,704) |
| 이자수익 | (5,587,670,245) | (2,246,254,555) |
| 이자비용 | 17,674,344,883 | 8,075,623,093 |
| 기타 | 12,320,736 | - |
| 법인세비용(수익) | (29,547,340,128) | 100,165,478,684 |
| 자산 및 부채의 증감 | (57,812,745,927) | 35,503,304,513 |
| 매출채권의 증감 | 7,377,566,038 | (48,373,473,001) |
| 미수금의 증감 | (135,237,558,972) | (48,494,717,437) |
| 선급금의 증감 | (461,256,560) | (3,157,955,091) |
| 선급비용의 증감 | (732,840,624) | (230,100,165) |
| 반환제품회수권의 증감 | (2,612,401,011) | (485,785,324) |
| 재고자산의 증감 | (25,413,719,195) | (1,680,527,737) |
| 장기선급비용의 증감 | - | (221,905,092) |
| 장기미수금의 증감 | 63,437,943,137 | - |
| 기타의비유동자산의 증감 | 206,580,558 | (208,820,879) |
| 매입채무의 증감 | 38,082,136,766 | 44,654,009,015 |
| 미지급금의 증감 | 31,560,709,385 | 51,930,520,469 |
| 선수금의 증감 | (18,656,421,905) | 54,934,730,324 |
| 예수금의 증감 | (1,640,041,411) | 1,231,088,085 |
| 미지급비용의 증감 | (218,907,224) | (5,934,265,187) |
| 기타장기종업원부채의 증감 | 638,585,743 | (1,017,435,914) |
| 확정급여채무의 증감 | (13,175,001,658) | (3,152,761,016) |
| 환불부채의 증감 | 2,375,581,475 | 749,831,731 |
| 사외적립자산의 불입 | (3,445,794,587) | (5,036,843,059) |
| 장기미지급금의 증감 | 102,094,118 | (2,285,209) |
| 이자의 수취 | 4,788,189,626 | 1,243,318,551 |
| 이자의 지급 | (14,393,690,725) | (4,694,724,407) |
| 법인세의 납부 | (66,807,853,159) | (51,000,981,758) |
| 배당금의 수취 | 6,146,184 | 6,490,704 |
| 투자활동현금흐름 | (92,172,483,714) | (268,795,478,271) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 156,149,884,604 | 93,710,202,119 |
| 단기금융상품의 감소 | 130,600,000,000 | 20,000,000,000 |
| 단기대여금의 회수 | 2,902,566,664 | 2,255,295,670 |
| 장기대여금의 회수 | - | 5,930,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 9,956,228,775 | 53,360,398,283 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 4,828,115,967 | - |
| 국고보조금의 유입 | 3,398,933,976 | 7,510,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 4,437,759,629 | 4,610,937,455 |
| 보증금의 감소 | 26,279,593 | 43,570,711 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (248,322,368,318) | (362,505,680,390) |
| 단기금융상품의 증가 | 60,000,000,000 | 90,030,000,000 |
| 장기금융상품의 증가 | 385,000,000 | 330,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | 93,124 | 63,255,018,546 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | 4,828,115,967 | - |
| 단기대여금의 대여 | 4,700,000,000 | 787,182,500 |
| 장기대여금의 대여 | 1,000,000,000 | 3,430,000,000 |
| 매각예정자산의 취득 | 35,682,938,045 | 42,552,307,223 |
| 유형자산의 취득 | 139,284,265,188 | 158,947,043,538 |
| 무형자산의 취득 | 1,168,130,264 | 1,262,575,160 |
| 임차보증금의 증가 | 1,273,825,730 | 1,514,066,073 |
| 사업결합으로 인한 순현금 유출 | - | 397,487,350 |
| 재무활동현금흐름 | 72,006,540,049 | (62,776,218,119) |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 578,212,560,000 | 53,954,600,000 |
| 단기차입금의 차입 | 465,270,360,000 | 53,794,600,000 |
| 장기차입금의 차입 | 112,942,200,000 | - |
| 장기임대보증금의 증가 | - | 160,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (506,206,019,951) | (116,730,818,119) |
| 단기차입금의 상환 | 414,200,000,000 | 53,794,600,000 |
| 유동성장기부채의 상환 | 6,851,521,152 | 7,468,193,453 |
| 장기차입금의 상환 | 13,197,000,000 | 3,417,186,158 |
| 배당금의 지급 | 15,922,938,500 | 15,922,938,500 |
| 리스부채의 상환 | 5,338,640,299 | 4,390,183,979 |
| 전환사채의 상환 | 50,695,920,000 | 31,737,716,029 |
| 현금및현금성자산의 증감 | (109,842,742,222) | 103,901,164,098 |
| 기초 현금및현금성자산 | 119,810,060,113 | 16,724,588,508 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 16,157,386 | (815,692,493) |
| 기말 현금및현금성자산 | 9,983,475,277 | 119,810,060,113 |
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 9 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 심텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9 기 | 제 8 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 201,403,944,561 | 480,461,954,284 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,432,669,353 | 113,246,022,853 | ||
| 매출채권및기타채권(유동) | 90,487,869,860 | 136,831,085,019 | ||
| 재고자산 | 97,362,396,452 | 105,863,241,554 | ||
| 기타금융자산(유동) | 1,130,000,000 | 107,951,039,004 | ||
| 기타자산(유동) | 7,805,213,548 | 2,599,750,024 | ||
| 파생상품자산 | - | 124,921,164 | ||
| 당기법인세자산 | 29,957,483 | - | ||
| 매각예정자산 | 3,155,837,865 | 13,845,894,666 | ||
| 비유동자산 | 884,763,336,717 | 667,978,798,565 | ||
| 매출채권및기타채권(비유동) | 172,992,757,258 | 110,257,021,305 | ||
| 종속기업투자주식 | 79,568,636,985 | 80,648,466,397 | ||
| 기타금융자산(비유동) | 91,776,347,535 | 4,324,456,724 | ||
| 유형자산 | 477,951,321,473 | 442,364,842,987 | ||
| 무형자산 | 2,253,564,011 | 2,338,461,116 | ||
| 사용권자산 | 11,986,759,759 | 11,825,460,918 | ||
| 기타자산(비유동) | 324,318,022 | 196,310,012 | ||
| 이연법인세자산 | 47,909,631,674 | 16,023,779,106 | ||
| 자산 총계 | 1,086,167,281,278 | 1,148,440,752,849 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 458,905,855,570 | 436,935,238,286 | ||
| 매입채무및기타채무(유동) | 338,598,899,022 | 341,246,628,135 | ||
| 리스부채(유동) | 1,797,491,837 | 1,796,471,971 | ||
| 단기차입금 | 89,260,556,854 | 3,250,000,000 | ||
| 기타금융부채(유동) | 1,844,079,344 | 98,947,849 | ||
| 기타부채(유동) | 27,404,828,513 | 21,591,320,333 | ||
| 당기법인세부채 | - | 68,951,869,998 | ||
| 비유동부채 | 178,595,716,649 | 134,767,631,905 | ||
| 리스부채(비유동) | 2,717,920,921 | 2,991,694,076 | ||
| 순확정급여부채 | 70,615,306,585 | 54,636,645,770 | ||
| 장기차입금 | 51,357,843,146 | - | ||
| 기타금융부채(비유동) | 570,000,000 | 570,000,000 | ||
| 기타부채(비유동) | 53,334,645,997 | 76,569,292,059 | ||
| 부채 총계 | 637,501,572,219 | 571,702,870,191 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 17,079,214,000 | 17,079,214,000 | ||
| 자본잉여금 | 112,851,161,644 | 112,851,161,644 | ||
| 기타자본항목 | (93,820,666) | (93,820,666) | ||
| 기타포괄손익누계액 | - | (44,065,682) | ||
| 이익잉여금 | 318,829,154,081 | 446,945,393,362 | ||
| 자본 총계 | 448,665,709,059 | 576,737,882,658 | ||
| 부채와 자본 총계 | 1,086,167,281,278 | 1,148,440,752,849 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 심텍 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9 기 | 제 8 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 813,604,104,965 | 1,460,905,530,595 |
| 매출원가 | 798,990,107,252 | 1,049,959,695,774 |
| 매출총이익(손실) | 14,613,997,713 | 410,945,834,821 |
| 판매비와관리비 | 95,350,967,475 | 100,961,930,105 |
| 영업이익(손실) | (80,736,969,762) | 309,983,904,716 |
| 기타영업외수익 | 19,946,219,201 | 11,454,936,793 |
| 기타영업외비용 | 69,177,970,087 | 11,024,719,522 |
| 금융수익 | 55,350,137,382 | 70,983,854,077 |
| 금융비용 | 59,352,331,498 | 52,142,804,942 |
| 법인세비용차감전 당기순이익(손실) | (133,970,914,764) | 329,255,171,122 |
| 법인세비용(수익) | (32,565,830,995) | 90,061,024,799 |
| 당기순이익(손실) | (101,405,083,769) | 239,194,146,323 |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | 44,065,682 | (44,065,682) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (10,788,217,012) | 5,183,079,865 |
| 당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익 | (10,744,151,330) | 5,139,014,183 |
| 당기 총포괄손익 | (112,149,235,099) | 244,333,160,506 |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당순손익 | (3,184) | 7,511 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 심텍 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일 잔액 (전기초) | 17,079,214,000 | 112,851,161,644 | (93,820,666) | - | 218,491,105,674 | 348,327,660,652 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 239,194,146,323 | 239,194,146,323 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (44,065,682) | - | (44,065,682) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 5,183,079,865 | 5,183,079,865 |
| 당기총포괄손익 | - | - | - | (44,065,682) | 244,377,226,188 | 244,333,160,506 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (15,922,938,500) | (15,922,938,500) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | (15,922,938,500) | (15,922,938,500) |
| 2022년 12월 31일 잔액(전기말) | 17,079,214,000 | 112,851,161,644 | (93,820,666) | (44,065,682) | 446,945,393,362 | 576,737,882,658 |
| 2023년 1월 1일 잔액 (당기초) | 17,079,214,000 | 112,851,161,644 | (93,820,666) | (44,065,682) | 446,945,393,362 | 576,737,882,658 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (101,405,083,769) | (101,405,083,769) |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 44,065,682 | - | 44,065,682 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (10,788,217,012) | (10,788,217,012) |
| 당기총포괄손익 | - | - | - | 44,065,682 | (112,193,300,781) | (112,149,235,099) |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (15,922,938,500) | (15,922,938,500) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | (15,922,938,500) | (15,922,938,500) |
| 2023년 12월 31일 잔액(당기말) | 17,079,214,000 | 112,851,161,644 | (93,820,666) | - | 318,829,154,081 | 448,665,709,059 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 심텍 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 9 기 | 제 8 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (100,757,365,032) | 391,201,901,620 |
| 영업에서 창출된 현금 | (27,670,223,722) | 429,794,960,433 |
| 당기순이익(손실) | (101,405,083,769) | 239,194,146,323 |
| 조정 | 130,895,820,218 | 145,209,204,770 |
| 퇴직급여 | 16,207,469,209 | 14,953,165,863 |
| 재고자산평가손실(환입) | 27,045,956,257 | 2,064,387,860 |
| 대손상각비(환입) | 7,316,277 | 340,616,591 |
| 기타의대손상각비 | 3,200,000,000 | 746,928,360 |
| 채권조정손실 | 55,713,834,360 | - |
| 외화환산이익 | (5,012,186,569) | (8,571,914,872) |
| 외화환산손실 | 4,188,578,302 | 11,368,339,875 |
| 감가상각비 | 61,068,419,550 | 54,850,004,785 |
| 무형자산상각비 | 629,157,105 | 621,088,768 |
| 유형자산처분이익 | (481,302,061) | (471,949,541) |
| 유형자산처분손실 | 24,121,292 | 12,598,991 |
| 유형자산폐기손실 | - | 1,889,137,015 |
| 전환사채(자산)평가이익 | (368,860,001) | (3,528,899,574) |
| 전환사채(자산)평가손실 | 3,154,834,035 | - |
| 종속기업투자손상차손 | 1,079,829,412 | 900,000,000 |
| 파생상품평가이익 | (1,446,349,662) | (5,376,265,967) |
| 파생상품거래이익 | (1,995,313,633) | (2,975,871,042) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익 | (114,228,631) | (24,418,495) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실 | 62,231,778 | 34,932 |
| 매각예정자산처분이익 | (3,198,925,830) | (2,864,608,733) |
| 매각예정자산처분손실 | - | 44,193,860 |
| 금융보증비용 | 284,132,035 | 98,329,663 |
| 금융보증수익 | (284,132,035) | (98,329,663) |
| 이자수익 | (6,510,657,190) | (9,316,809,078) |
| 이자비용 | 9,715,938,399 | 488,420,373 |
| 기타 | 491,788,814 | - |
| 법인세비용(수익) | (32,565,830,995) | 90,061,024,799 |
| 자산 및 부채의 증감 | (57,160,960,171) | 45,391,609,340 |
| 매출채권의 증감 | 33,219,289,340 | (32,293,093,097) |
| 미수금의 증감 | (70,924,525,899) | (47,101,810,981) |
| 선급금의 증감 | (500,525,169) | (286,690,583) |
| 선급비용의 증감 | (499,616,368) | (402,566,689) |
| 반환제품회수권 증감 | (2,588,198,502) | (93,332,735) |
| 재고자산의 증감 | (18,545,111,155) | (4,730,480,377) |
| 매입채무의 증감 | 23,354,079,153 | 23,377,297,123 |
| 미지급금의 증감 | 10,339,803,319 | 57,722,425,727 |
| 선수금의 증감 | (19,142,422,435) | 54,686,351,297 |
| 예수금의 증감 | (1,575,476,870) | 1,427,002,751 |
| 미지급비용의 증감 | 668,824,258 | 1,119,801,413 |
| 기타장기종업원부채 증감 | 643,166,538 | (1,016,909,436) |
| 확정급여부채의 변동 | (7,955,496,932) | (2,284,088,313) |
| 환불부채 증감 | 2,345,250,551 | 267,703,241 |
| 사외적립자산의 불입 | (6,000,000,000) | (5,000,000,001) |
| 이자의 수취 | 1,766,118,541 | 1,221,870,102 |
| 이자의 지급 | (8,543,730,347) | (641,197,085) |
| 법인세의 납부 | (66,309,529,504) | (39,173,731,830) |
| 투자활동현금흐름 | (129,021,571,599) | (261,751,444,059) |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 151,645,076,319 | 93,340,654,517 |
| 단기금융상품의 감소 | 122,600,000,000 | 20,000,000,000 |
| 단기대여금의 회수 | 5,980,666,664 | 4,185,295,670 |
| 장기대여금의 회수 | - | 4,000,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 감소 | 9,955,297,535 | 53,360,295,259 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 4,828,115,967 | - |
| 국고보조금의 유입 | 3,398,933,976 | 7,510,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 4,386,736,371 | 4,175,510,707 |
| 매각예정자산의 처분 | 495,325,806 | 109,552,881 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (280,666,647,918) | (355,092,098,576) |
| 단기금융상품의 증가 | 60,000,000,000 | 82,030,000,000 |
| 장기금융상품의 증가 | 385,000,000 | 330,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | - | 63,255,018,546 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | 4,828,115,967 | - |
| 단기대여금의 대여 | 8,900,000,000 | 4,484,000,000 |
| 장기대여금의 대여 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| 매각예정자산의취득 | 35,682,938,045 | 43,680,923,175 |
| 유형자산의 취득 | 117,101,213,243 | 124,412,427,261 |
| 무형자산의 취득 | 843,500,000 | 1,261,100,000 |
| 임차보증금의 증가 | 1,229,960,663 | 1,474,917,024 |
| 전환사채(자산)의 증가 | 50,695,920,000 | 31,737,716,030 |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | 925,996,540 |
| 재무활동현금흐름 | 117,965,631,249 | (24,651,307,930) |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 567,533,200,000 | 53,954,600,000 |
| 단기차입금의 증가 | 454,591,000,000 | 53,794,600,000 |
| 장기차입금의 증가 | 112,942,200,000 | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 160,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (449,567,568,751) | (78,605,907,930) |
| 단기차입금의 상환 | 418,250,000,000 | 60,344,600,000 |
| 장기차입금의 상환 | 13,197,000,000 | - |
| 배당금의 지급 | 15,922,938,500 | 15,922,938,500 |
| 리스부채의 상환 | 2,197,630,251 | 2,338,369,430 |
| 현금및현금성자산의 증감 | (111,813,305,382) | 104,799,149,631 |
| 기초 현금및현금성자산 | 113,246,022,853 | 9,322,974,708 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (48,118) | (876,101,486) |
| 당기말 현금및현금성자산 | 1,432,669,353 | 113,246,022,853 |
- 이익잉여금처분계산서
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2024년 3월 29일 | 처분확정일: 2023년 3월 30일 | |||
| I. 기초미처분이익잉여금 | 312,181,360 | 441,889,894 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 424,374,661 | 197,512,667 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | (10,788,217) | 5,183,080 | ||
| 3. 당기순이익(손실) | (101,405,084) | 239,194,146 | ||
| II. 임의적립금등의이입액 | - | - | ||
| 1.자본잉여금이입액 | - | - | ||
| III. 이익잉여금처분액 | 5,604,874 | 17,515,232 | ||
| 1. 이익준비금 | 509,534 | 1,592,294 | ||
| 2. 임의적립금 | - | - | ||
| 3. 배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 160원(32%) 전기 500원(100%) | 5,095,340 | | 15,922,939 | |
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 306,576,486 | 424,374,661 | ||
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"
(이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로 본 서식 작성기준에 따라 "해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제) ① 회사는 이익배당에 관한 제1종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다. ②~⑤ (생략) | 제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제) ① -----------------------------------------------------------------------------------------------------------50,000,000주로 한다. ②~⑤ (현행과 같음) | 자산규모 및 대외경제규모 등을 고려하여 발행한도 상향 |
제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 전환에 관한 제2종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 ②~⑥ (생략) | 제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50,000,000주로 한다. ②~⑥ (현행과 같음) | |
제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 상환에 관한 제3종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 ②~⑧ (생략) | 제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50,000,000주로 한다. ②~⑧ (현행과 같음) | |
제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 전환 및 상환에 관한 제4종 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다. ②~④ (생략) | 제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식) ① ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,000,000주로 한다. ②~④ (현행과 같음) | |
제 16조의2 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~④ (생략) | 제 16조의2 (전환사채의 발행) ① ----------------------- 2천억원------------------------------------------------------------------------------------------------ ②~④ (현행과 같음) | |
제 17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조의2 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑤ (생략) | 제 17조 (신주인수권부사채의 발행) ① ----------------------- 2천억원--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ②~⑤ (현행과 같음) |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전세호 | 1956.05.15 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 최대주주 | 이사회 |
| 전영선 | 1982.06.25 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 전세호 | ㈜심텍 임원 | 1982 | 고려대학교 졸업 | 없음 |
| 1984 | (미)FDU 경영대학원 졸업 | |||
| 1987 | ㈜심텍 설립 | |||
| 1987 ~ 현재 | ㈜심텍 회장 | |||
| 전영선 | ㈜심텍 임원 | 2005 | (미)세인트루이스 워싱턴대학교 졸업 | 없음 |
| 2015 | (미)세인트루이스 워싱턴대학교 경영대학원 졸업 | |||
| 2014 ~ 2018 | ㈜심텍 해외지사 이사 | |||
| 2018 ~ 2023 | ㈜심텍 영업센터 전무 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 전세호 후보자는 1987년 분할 전 ㈜심텍의 전신(前身)인 충북전자를 설립하여 현재까지 37년간 심텍그룹의 회장으로 역임하며 심텍을 세계 1위의 반도체용 PCB 회사로 성장시켰음. 국내 반도체용 PCB업계의 리더로서 반도체 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 관련 산업에 적극적 대응하고 회사를 지속적으로 성장/발전 시킬수 있을 것으로 기대되어 추천함 - 전영선 후보자는 지난 10년간 당사의 해외지사 및 국내 영업센터 등에서 기술영업 및 마케팅 업무를 성공적으로 수행하여 국내외 반도체용 PCB분야에 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였음. 이를 기반으로 당사의 지속적인 성장 및 기업 가치 제고에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함 |
확인서
확인서(전세호) |
확인서(전영선) |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,005 백만원 |
| 최고한도액 | 5,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 189 백만원 |
| 최고한도액 | 300 백만원 |
※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000495
