주주총회소집공고 2024-03-06 11:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000139
| 2024 년 3 월 6 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에이텍모빌리티 | |
| 대 표 이 사 : | 신 승 영, 최 성 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) | |
| (전 화) 031-698-8700 | ||
| (홈페이지)http://www.atecmobility.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사업부장 | (성 명) 오 창 송 |
| (전 화) 031-698-8700 | ||
| (제 9 기 정기) |
제9기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 365조 및 정관 제19조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 200원]
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 목적 추가의 건
- 제2-2호 의안 : 공고방법 변경의 건
- 제2-3호 의안 : 이익배당방법 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 신승영 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 최성용 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 오창송 선임의 건
제4호 의안 : 김진년 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항을 정보통신망에 기재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표-전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 첫날은 오전9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제 2항)
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필서명 또는 인감 날인),
위임인(주주) 인감증명서 또는 신분증 사본
※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
2024년 03월 06일
주식회사 에이텍모빌리티
대표이사 신승영, 최성용 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (출석률: %) | B (출석률: %) | C (출석률: %) | D (출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜에이텍 (기타특수관계자) | 사용권자산 취득 | 2023년 12월 | 15 | 5.2 |
* 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜에이텍 (기타특수관계자) | 매출, 매입 등 | 2023.1.1.~2023.12.31 | 35 | 12.1 |
* 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
모빌리티 산업은 교통시스템에 IT를 접목한 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System)을 통해 대중교통이용을 활성화하고 환경오염을 줄이기 위한 녹색교통정책과 연동되어 있어서 민간보다는 공공부문의 성격이 강합니다. 또한 버스와 지하철간 통합거리 비례요금제와 환승 할인과 같은 첨단 IT 기술이 접목되어 있는지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 무인화, 자동화기기시장은 타 사업영역의 경기변동의 영향을 받습니다. 초기 도입까지의 의사 결정과 투자에 많은 시간과 비용 지불이 필요하여 산업전체적인 경기변동의 영향을 받습니다. 또한, IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 물류자동화산업은 물류 산업의 성장에 연동하는 경향이 크고 대형 물류 기업의 투자 계획에 영향을 받습니다.
(2) 산업의 성장성
모빌리티 산업은 컨설팅업체 맥킨지에 따르면 세계 시장규모가 2030년 1조5000억 달러로 커질 전망입니다. 또한 국내에서는 신용카드 및 모바일 결제 등의 현금 대체 결제 수단의 증가로 현금에 대한 수요가 감소하면서, ATM, CD 등의 현금 입출금 금융자동화 기기의 시장이 축소되는 양상을 나타내고는 있으나, 해외의 경우에는 국내 대비하여 현재까지 낮은 금융자동화기기 보급율을 나타내고 있으며, 신흥국 중심으로 꾸준한 시장 성장 추세를 보이고 있습니다. 최저임금 인상 영향에 따른 무인화 니즈가 증가하면서, 무인점포 전환이 가능한 다기능 통합단말기시장이 형성되어 가고 있어, 금융자동화기기 시장 전반의 성장 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. 최근 전세계적으로 팬데믹이 유행하며 비대면 서비스가 확산 및 온라인 쇼핑의 증가로 택배물량이 급증하고 있습니다. 이를 대비하여 국내 택배사 및 유통업체들은 물류센터와 창고에 자동화 솔루션을 빠르게 도입하고 있으며 지역마트와 식자재마트의 대형화로도소매업체도 성장함에 따라 중소형 규모의 물류센터에서도 자동화 솔루션을 도입하기 시작하여 물류자동화 사업의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
- 일반 경기변동과의 관계 등
전반적인 경기변동의 민감도는 낮습니다.
- 계절적 경기 변동 여부 등
수요처의 예산집행이 하반기에 집중되는 경향에 따라 매해 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.
(4) 경쟁요소
연결회사가 참여하고 있는 산업의 경우 고객이 특정되어 있고 관련 특허 및 기존 시스템 및 하드웨어 구축 경험이 중요한 경쟁 요소이므로 신규 진입자의 진입장벽이 높은 편입니다. 산업 내 경쟁우위 요소는 프로젝트 성공적 완수 경험, 완료 후 원활한 유지보수 진행, 합리적인 가격 등이 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성
연결회사가 참여중인 산업의 경우 대부분 발주처 예산 등을 통하여 사업이 진행되고 있습니다. 사업을 진행함에 있어 필요한 경우 당사는 대부분의 주요 자금을 기존 금융기관으로부터 조달하고 있습니다. 최근 금리가 거듭하여 인상되었지만 공시작성일현재 기준 이러한 현상이 당사에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
연결회사에 영향을 끼칠수 있는 법률은 대표적으로 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 소프트웨어산업 진흥법, 정보통신공사업법 등이 있으며 관련 법규 및 규제를 준수하며 사업을 영위하기 위한 노력을 하고 있습니다
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2023년 연결회사는 전 사업부분에서 매출과 이익이 전년에 비해 성장하였습니다. 특히 물류자동화 사업부분에 속한 알파엔지니어링(주)와 태양알앤피(주)은 전년 하반기실적만 반영된 반면 당해년도의 경우 연간 실적이 반영되었습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
① 모빌리티
연결회사는 모빌리티 사업부문에서 당기 매출액 373억(연결기준)을 달성하였습니다.연결회사는 당기 중 택시 교통카드 단말기 등 제품 매출이 전년에 비해 50억 증가하였습니다.
② 금융자동화
연결회사는 금융자동화 사업부문에서 당기 매출액 1,126억원(연결기준)을 달성하였습니다. 주요제품으로는 금융기관, 대형마트, 공공기관 등에서 사용하는 ATM기기, TCR기기, 자동정산키오스크, ESL 등 제품과 관련 소프트웨어가 있습니다. 전년에 비해 해외 수출이 30억 증가하였습니다.
③ 물류자동화
연결회사는 물류자동화 사업부문에서 당기 매출액 503억원(연결 기준)을 달성하였습니다. 연결회사의 물류자동화 사업부문의 주요제품으로는 대형마트, 온라인 유통업체 등에서 사용하는 휠소터, 컨베이어 제품과 관련 소프트웨어가 있습니다.
(2) 시장점유율
각 사업의 시장점유율은 정확한 시장 통계자료가 없어 생략하였습니다.
(3) 시장의 특성
모빌리티 시장은 태그리스 등 신기술을 활용한 신규 대형 투자로 인한 성장을 기대하고 있습니다. 무인화, 자동화기기시장은 타 사업영역의 경기변동의 영향을 받습니다.초기 도입까지의 의사 결정과 투자에 많은 시간과 비용 지불이 필요하여 산업전체적인 경기변동의 영향을 받습니다. 또한, IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
연결회사는 모빌리티 업계에서 제조능력, 기술력, 서비스 품질을 인정받아 ㈜티머니의 2024년 유지보수사업자로 선정되었습니다. (총 계약금액 : 93억) 또한 연구개발투자를 통해 매년 10건 이상의 관련 특허를 획득 중입니다.
연결회사는 국내 자동금융화기기 업계에서 다년간 성공적인 대형사업 수주경력을 통해 안정적인 기술과 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발 활동을 통해 금융자동화기기의 지폐환류식입출금모듈의 독자적인 기술을 확보하였습니다. 이러한 경험 및 기술을 바탕으로 유통산업부분에 성공적인 진출을 하였으며 그 입지를 더 굳건히 하여 전 산업의 자동화 사업영역에서 하드웨어와 소프트웨어를 모두 제공하는 자동화 플랫폼 전문회사로 변모하고 있습니다.
연결회사는 대형 물류 설치 및 중소형 물류 설비를 구축한 경험이 있으며, 전국적으로 서비스센터를 확보하여 관련 유지보수 서비스를 수행할 전문가들을 확보하고 있어 차별화 된 물류 자동화 제품과 기술 서비스를 고객들에게 제공할 수 있으며, 적정재고를 유지하고 빠른 배송을 통하여 고객들에게 높은 가치를 제공할 수 있습니다.특히, 2단 슈트와 휠소터는 기존 제품들과의 차별화된 기술과 구조를 통해 운용 효율성을 인정받아 레퍼런스를 확대하고 있습니다.
(5) 조직도
| 대표이사 | |||||
| AFC사업부 | ITS사업부 | 고객지원실 | 연구소 | 용인공장 | 경영지원팀 |
주) 지배회사의 조직도만 표기하였습니다.
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당기매출액은 연결기준 2,010억원, 별도기준 381억원을 달성하였으며 당기순이익은연결기준 110억원, 별도기준 23억원을 달성하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
| 당사의 제9(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제9(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제8(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이텍모빌리티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기말 | 제8(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 87,760,307,948 | 59,321,741,742 | ||
| 현금및현금성자산 | 32,280,995,410 | 24,251,090,634 | ||
| 매출채권및기타채권 | 28,231,889,387 | 16,611,219,217 | ||
| 재고자산 | 18,988,641,298 | 15,512,260,667 | ||
| 기타유동금융자산 | 4,681,925,544 | 1,154,707,989 | ||
| 당기법인세자산 | 2,010,574 | 24,951,511 | ||
| 기타유동자산 | 3,574,845,735 | 1,767,511,724 | ||
| II. 비유동자산 | 88,091,254,150 | 86,362,432,547 | ||
| 매출채권및기타채권 | 84,172,412 | 83,086,741 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,047,069,547 | 1,059,184,761 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 17,955,973,602 | 14,950,615,814 | ||
| 유형자산 | 38,992,946,113 | 36,558,721,069 | ||
| 무형자산 | 17,416,652,409 | 20,931,255,562 | ||
| 관계기업에 대한 투자자산 | 5,500,994,152 | 5,209,145,514 | ||
| 이연법인세자산 | 1,591,663,702 | 1,028,067,231 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,103,286,775 | 5,690,544,250 | ||
| 기타비유동자산 | 398,495,438 | 851,811,605 | ||
| 자 산 총 계 | 175,851,562,098 | 145,684,174,289 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 64,200,200,973 | 43,318,701,518 | ||
| 매입채무및기타채무 | 33,427,074,890 | 21,034,828,495 | ||
| 단기차입금 | 10,824,798,000 | 7,886,259,931 | ||
| 당기법인세부채 | 824,636,085 | 225,814,473 | ||
| 충당부채 | 4,430,005,832 | 2,258,161,421 | ||
| 기타유동부채 | 12,751,646,309 | 10,337,112,923 | ||
| 유동성리스부채 | 1,933,067,560 | 1,572,621,944 | ||
| 기타유동금융부채 | 8,972,297 | 3,902,331 | ||
| II. 비유동부채 | 13,530,406,873 | 15,581,467,861 | ||
| 매입채무및기타채무 | 434,351,540 | 504,471,789 | ||
| 장기차입금 | 7,505,133,000 | 10,535,916,130 | ||
| 순확정급여부채 | - | 301,407,243 | ||
| 충당부채 | 769,682,429 | 665,169,650 | ||
| 이연법인세부채 | 2,198,845,457 | 1,404,815,435 | ||
| 기타비유동부채 | 224,970,395 | 135,674,543 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,212,785,012 | 740,884,762 | ||
| 리스부채 | 1,184,639,040 | 1,293,128,309 | ||
| 부 채 총 계 | 77,730,607,846 | 58,900,169,379 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 61,279,371,783 | 54,524,940,076 | ||
| 자본금 | 2,670,000,000 | 2,670,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 26,535,643,871 | 26,535,643,871 | ||
| 자본조정 | (3,256,055,933) | (1,737,628,719) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,616,360,400 | (763,192,744) | ||
| 이익잉여금 | 33,713,423,445 | 27,820,117,668 | ||
| II. 비지배지분 | 36,841,582,469 | 32,259,064,834 | ||
| 자 본 총 계 | 98,120,954,252 | 86,784,004,910 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 175,851,562,098 | 145,684,174,289 | ||
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제9(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이텍모빌리티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 수익(매출액) | 201,031,429,637 | 150,481,816,041 | ||
| II. 매출원가 | 146,550,307,461 | 112,335,870,298 | ||
| III. 매출총이익 | 54,481,122,176 | 38,145,945,743 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 39,121,035,502 | 31,620,332,964 | ||
| V. 영업이익 | 15,360,086,674 | 6,525,612,779 | ||
| VI. 기타손익및금융손익 | (3,146,775,789) | (161,765,481) | ||
| 1. 금융수익 | 525,213,904 | 126,120,322 | ||
| 2. 금융비용 | 828,756,357 | 592,440,772 | ||
| 3. 지분법이익 | 646,584,129 | 773,970,437 | ||
| 4. 지분법손실 | 57,342,912 | - | ||
| 5. 기타수익 | 997,432,207 | 1,327,937,920 | ||
| 6. 기타비용 | 4,429,906,760 | 1,797,353,388 | ||
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 12,213,310,885 | 6,363,847,298 | ||
| VIII. 법인세비용 | 1,177,606,207 | 122,289,358 | ||
| IX. 연결당기순이익 | 11,035,704,678 | 6,241,557,940 | ||
| X. 연결당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업소유지분 | 6,433,359,135 | 4,306,249,382 | ||
| 비지배지분 | 4,602,345,543 | 1,935,308,558 | ||
| XI. 연결기타포괄손익 | 2,335,735,757 | 1,870,475,912 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 10,770,225 | 27,599,780 | ||
| 해외사업장환산외환차이 | 10,770,225 | 27,599,780 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,324,965,532 | 1,842,876,132 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (49,267,121) | 33,972,699 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 | 2,374,232,653 | 1,808,903,433 | ||
| XII. 총포괄손익 | 13,371,440,435 | 8,112,033,852 | ||
| 지배기업소유지분 | 8,788,574,321 | 6,145,569,619 | ||
| 비지배지분 | 4,582,866,114 | 1,966,464,233 | ||
| XIII. 기본 및 희석 주당순이익 | 1,277 | 828 | ||
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제9(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이텍모빌리티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주지본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| 2022년 01월 01일 (전기초) | 2,670,000,000 | 26,527,261,500 | (528,380,559) | (2,585,730,468) | 24,023,261,673 | 50,106,412,146 | 28,806,382,972 | 78,912,795,118 |
| 1. 총포괄손익: | ||||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 4,306,249,382 | 4,306,249,382 | 1,935,308,558 | 6,241,557,940 |
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 16,782,513 | 16,782,513 | 17,190,186 | 33,972,699 |
| - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 1,808,903,433 | - | 1,808,903,433 | - | 1,808,903,433 |
| - 기타포괄손익-종속기업 해외사업환산손익 | - | - | - | 13,634,291 | - | 13,634,291 | 13,965,489 | 27,599,780 |
| 2. 소유주와의 거래: | ||||||||
| - 배당금 지급(지배기업) | - | - | - | - | (526,175,900) | (526,175,900) | - | (526,175,900) |
| 3. 자기주식취득 | - | - | (1,209,248,160) | - | - | (1,209,248,160) | - | (1,209,248,160) |
| 4. 종속기업의유상증자 | - | 8,382,371 | - | - | - | 8,382,371 | 1,486,217,629 | 1,494,600,000 |
| 2022년 12월 31일 (전기말) | 2,670,000,000 | 26,535,643,871 | (1,737,628,719) | (763,192,744) | 27,820,117,668 | 54,524,940,076 | 32,259,064,834 | 86,784,004,910 |
| 2023년 01월 01일 (당기초) | 2,670,000,000 | 26,535,643,871 | (1,737,628,719) | (763,192,744) | 27,820,117,668 | 54,524,940,076 | 32,259,064,834 | 86,784,004,910 |
| 1. 총포괄손익: | ||||||||
| - 당기순이익 | - | - | - | - | 6,433,359,135 | 6,433,359,135 | 4,602,345,543 | 11,035,704,678 |
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (24,337,958) | (24,337,958) | (24,929,163) | (49,267,121) |
| - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 2,374,232,653 | - | 2,374,232,653 | - | 2,374,232,653 |
| - 기타포괄손익-종속기업 해외사업환산손익 | - | - | - | 5,320,491 | - | 5,320,491 | 5,449,734 | 10,770,225 |
| - 지분법자본변동 | - | - | (340,214) | - | - | (340,214) | (348,479) | (688,693) |
| 2. 소유주와의 거래: | ||||||||
| - 배당금 지급(지배기업) | - | - | - | - | (515,715,400) | (515,715,400) | - | (515,715,400) |
| 3. 자기주식취득 | - | - | (1,518,087,000) | - | - | (1,518,087,000) | - | (1,518,087,000) |
| 2023년 12월 31일 (당기말) | 2,670,000,000 | 26,535,643,871 | (3,256,055,933) | 1,616,360,400 | 33,713,423,445 | 61,279,371,783 | 36,841,582,469 | 98,120,954,252 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제9(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이텍모빌리티와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 18,233,489,268 | 15,380,106,136 | ||
| 1.영업에서창출된현금 | 19,831,037,479 | 16,322,156,057 | ||
| 가.당기순이익 | 11,035,704,678 | 6,241,557,940 | ||
| 나.당기순이익조정을위한가감 | 12,897,609,235 | 9,179,110,691 | ||
| 재고자산평가손실 | 69,907,660 | 486,285,215 | ||
| 재고자산평가손실환입액 | (333,187,908) | (580,435,105) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (9,428,959) | (4,373,369) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 6,237,037 | 4,382,729 | ||
| 금융자산평가이익 | (27,740,777) | (17,911,390) | ||
| 금융자산평가손실 | 5,653,465 | 421,950,292 | ||
| 금융자산처분손실 | 4,532,824 | - | ||
| 감가상각비 | 3,849,264,517 | 4,473,840,053 | ||
| 대손상각비 | 107,696,762 | (6,612,541) | ||
| 대손충당금환입 | (264,665) | |||
| 무형자산상각비 | 849,476,300 | 836,894,757 | ||
| 충당부채전입액 | 4,653,197,654 | 3,594,833,233 | ||
| 충당부채환입액 | (670,674,402) | (524,509,165) | ||
| 퇴직급여 | 155,653,765 | 104,792,946 | ||
| 유형자산처분이익 | (26,892,411) | (6,154,351) | ||
| 유형자산처분손실 | 33,378 | 35,355,568 | ||
| 무형자산처분손실 | 167,737,329 | - | ||
| 무형자산폐기손실 | 209,246,506 | - | ||
| 영업권 손상차손 | 3,028,452,450 | - | ||
| 기타의대손상각비 | 893,043 | 3,180,386 | ||
| 세금과공과 | - | 294,478,170 | ||
| 관계기업주식처분손실 | 57,342,912 | 125,486,199 | ||
| 비지배지분부채 평가손실 | - | 298,128,309 | ||
| 금융보증수익 | (6,549,460) | (17,278,661) | ||
| 금융보증비용 | 11,619,426 | 11,094,804 | ||
| 법인세비용 | 1,177,606,207 | 122,289,358 | ||
| 지분법이익 | (646,584,129) | (773,970,437) | ||
| 염가매수차액 | - | (323,077,664) | ||
| 외화환산이익 | (102,882,541) | (54,785,404) | ||
| 외화환산손실 | 76,094,230 | 249,307,560 | ||
| 배당금수익 | (1,650,000) | (3,630,000) | ||
| 채무면제이익 | - | (42,955,108) | ||
| 이자비용 | 811,483,466 | 581,345,968 | ||
| 이자수익 | (518,664,444) | (108,841,661) | ||
| 다.자산·부채의증감 | (3,993,787,165) | 901,487,426 | ||
| 매출채권의감소(증가) | (6,545,602,734) | (1,508,931,560) | ||
| 초과청구공사의증가(감소) | (2,699,512,522) | 4,634,426,913 | ||
| 미청구공사의감소(증가) | (2,507,319,921) | (928,002,927) | ||
| 선급비용의감소(증가) | 8,058,374 | (38,415,589) | ||
| 미수금의증가 | (2,604,728,345) | 344,331,699 | ||
| 선급금의감소(증가) | (1,868,369,760) | (1,173,038,840) | ||
| 리스채권의감소(증가) | 104,823,000 | (22,999,412) | ||
| 재고자산의감소(증가) | (3,502,082,884) | (1,185,467,745) | ||
| 장기선급금의감소(증가) | (1,866,273) | - | ||
| 매입채무의증가(감소) | 8,493,553,488 | (378,354,092) | ||
| 미지급금의증가(감소) | 3,831,447,779 | 6,469,247,434 | ||
| 미지급비용의증가 | 1,844,727 | 561,324,265 | ||
| 선수금의증가(감소) | 4,427,247,776 | (1,086,967,711) | ||
| 예수금의증가(감소) | 688,096,584 | (1,657,553,061) | ||
| 기타비유동부채의증가(감소) | 89,295,852 | (131,412,370) | ||
| 충당부채의감소(증가) | (1,788,061,752) | (2,900,126,361) | ||
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 79,645,832 | - | ||
| 퇴직급여채무의증가(감소) | (200,256,386) | (96,573,217) | ||
| 2.이자의 수취 | 637,963,030 | 101,756,159 | ||
| 3.이자의 지급 | (1,207,734,755) | (651,453,004) | ||
| 4.배당금의 수취 | 3,820,930 | 3,630,000 | ||
| 5.법인세의 납부 (환급) | (1,031,597,416) | (395,983,076) | ||
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (7,166,830,760) | (4,823,207,251) | ||
| 단기대여금및수취채권의취득 | (5,000,000,000) | - | ||
| 단기대여금및수취채권의처분 | 1,010,952,948 | 3,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의증가 | (67,550,338) | (222,138,015) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의감소 | 60,947,963 | 31,352,271 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분 | 47,600,660 | - | ||
| 관계기업투자의증가 | (103,479,184) | - | ||
| 관계기업투자의처분 | 400,000,000 | 459,000,000 | ||
| 건물의취득 | (1,041,355,440) | - | ||
| 구축물의취득 | (30,000,000) | - | ||
| 구축물의처분 | - | 3,000,000 | ||
| 기계장치의취득 | (168,750,000) | (67,031,000) | ||
| 차량운반구의취득 | (100,645,733) | (152,071,544) | ||
| 차량운반구의처분 | 85,389,092 | 43,053,357 | ||
| 공구와기구의취득 | (486,292,000) | (567,452,500) | ||
| 사무용비품의취득 | (286,164,700) | (256,237,240) | ||
| 사무용비품의처분 | 1,886,573 | 20,275,551 | ||
| 기타유형자산의취득 | - | (40,426,872) | ||
| 건설중인자산의취득 | (1,262,676,100) | (392,772,900) | ||
| 건설중인자산의처분 | 4,000,000 | - | ||
| 저작권,특허권,기타산업재산권,용역운영권의취득 | (166,384,119) | (24,587,000) | ||
| 저작권,특허권,기타산업재산권,용역운영권의처분 | 19,771,344 | - | ||
| 기타무형자산의취득 | (157,529,000) | (1,257,898,789) | ||
| 기타무형자산의처분 | 101,039,790 | 65,000,000 | ||
| 장기대여금 및 수취채권의취득 | (65,201,000) | - | ||
| 단기금융상품의취득 | (9,783,337,228) | (795,824,348) | ||
| 단기금융상품의처분 | 9,567,042,888 | - | ||
| 장기금융상품의취득 | (10,000,000) | (60,000,000) | ||
| 장기금융상품의처분 | 273,932,824 | 42,803,511 | ||
| 임차보증금의증가 | (599,570,000) | (1,238,340,000) | ||
| 임차보증금의감소 | 589,540,000 | 827,060,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | - | 276,783,907 | ||
| 연결범위변동에따른순현금흐름 | - | (3,742,683,544) | ||
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (4,060,900,341) | (6,995,094,150) | ||
| 자기주식의취득 | (1,518,087,000) | (1,209,248,160) | ||
| 종속기업의유상증자 | - | 1,494,600,000 | ||
| 배당금지급 | (515,715,400) | (526,175,900) | ||
| 리스부채의상환 | (1,934,852,880) | (1,843,923,465) | ||
| 단기차입금의증가 | 9,930,000,000 | 13,100,000,000 | ||
| 단기차입금의감소 | (4,845,000,000) | (12,930,106,000) | ||
| 유동성장기부채의감소 | (3,626,453,061) | (6,331,021,006) | ||
| 장기차입금의증가 | - | 1,250,780,381 | ||
| 장기차입금의감소 | (1,550,792,000) | - | ||
| Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | 24,146,609 | (63,422,481) | ||
| V.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 7,029,904,776 | 3,498,382,254 | ||
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 24,251,090,634 | 20,752,708,380 | ||
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 31,280,995,410 | 24,251,090,634 | ||
2) 별도 재무제표
-재무상태표
재무상태표 | |
| 제9(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제8(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이텍모빌리티 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제9(당)기말 | 제8(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 17,175,798,229 | 10,996,322,604 |
| 현금및현금성자산 | 6,290,269,928 | 2,566,642,199 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 3,641,253,227 | 4,332,437,016 |
| 재고자산 | 5,085,245,619 | 2,943,175,905 |
| 기타유동금융자산 | 325,480,000 | 795,824,348 |
| 기타유동자산 | 1,833,549,455 | 358,243,136 |
| II. 비유동자산 | 41,871,474,503 | 38,117,847,894 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 167,389,378 | 163,234,799 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 17,955,973,602 | 14,950,615,814 |
| 유형자산 | 3,297,521,523 | 1,661,205,298 |
| 무형자산 | 810,086,974 | 1,110,117,050 |
| 종속기업에 대한 투자자산 | 16,629,197,858 | 16,629,197,858 |
| 관계기업에 대한 투자자산 | 2,005,780,000 | 2,215,780,000 |
| 기타비유동금융자산 | 997,722,790 | 1,379,894,697 |
| 기타비유동자산 | 7,802,378 | 7,802,378 |
| 자 산 총 계 | 59,047,272,732 | 49,114,170,498 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 13,912,496,510 | 7,635,028,018 |
| 매입채무 및 기타채무 | 6,404,171,997 | 3,714,648,144 |
| 당기법인세부채 | 400,265,477 | 31,705,649 |
| 충당부채 | 502,796,590 | 186,391,126 |
| 기타유동부채 | 5,803,678,144 | 3,077,514,206 |
| 유동성리스부채 | 801,584,302 | 624,768,893 |
| II. 비유동부채 | 2,045,304,613 | 986,453,935 |
| 충당부채 | 44,838,951 | - |
| 이연법인세부채 | 1,158,155,943 | 565,211,975 |
| 리스부채 | 842,309,719 | 421,241,960 |
| 부 채 총 계 | 15,957,801,123 | 8,621,481,953 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 2,670,000,000 | 2,670,000,000 |
| II. 자본잉여금 | 25,309,582,539 | 25,309,582,539 |
| III. 자본조정 | (3,255,715,719) | (1,737,628,719) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 1,585,121,905 | (789,110,748) |
| V. 이익잉여금 | 16,780,482,884 | 15,039,845,473 |
| 자 본 총 계 | 43,089,471,609 | 40,492,688,545 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 59,047,272,732 | 49,114,170,498 |
-포괄손익계산서
포괄손익계산서 | |
| 제9(당)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이텍모빌리티 | (단위: 원) |
| 과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
|---|---|---|
| I. 수익(매출액) | 38,081,722,993 | 28,845,443,627 |
| II. 매출원가 | 31,299,345,518 | 23,729,081,166 |
| III. 매출총이익 | 6,782,377,475 | 5,116,362,461 |
| IV. 판매비와관리비 | 4,475,480,071 | 4,128,356,461 |
| V. 영업이익 | 2,306,897,404 | 988,006,000 |
| VI. 기타손익및금융손익 | 309,625,718 | 23,284,211 |
| 1. 기타수익 | 220,028,667 | 18,441,024 |
| 2. 기타비용 | (39,826,052) | (47,094,638) |
| 3. 금융수익 | 151,777,338 | 72,394,766 |
| 4. 금융비용 | (22,354,235) | (20,456,941) |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 2,616,523,122 | 1,011,290,211 |
| VIII. 법인세비용 | 360,170,311 | (37,133,160) |
| IX. 당기순이익 | 2,256,352,811 | 1,048,423,371 |
| X. 기타포괄손익 | 2,374,232,653 | 1,808,903,433 |
| XI. 총포괄손익 | 4,630,585,464 | 2,857,326,804 |
| XII. 기본 및 희석 주당순이익 | 448 | 201 |
-자본변동표
자본변동표 | |
| 제9(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이텍모빌리티 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 | |
| 2022.01.01 (기초자본) | 2,670,000,000 | 25,309,582,539 | (528,380,559) | (2,598,014,181) | 14,517,598,002 | 39,370,785,801 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 1,048,423,371 | 1,048,423,371 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 1,808,903,433 | - | 1,808,903,433 |
| 자기주식 취득(지배기업) | - | - | (1,209,248,160) | - | - | (1,209,248,160) |
| 배당금 지급(지배기업) | - | - | - | - | (526,175,900) | (526,175,900) |
| 2022.12.31 (기말자본) | 2,670,000,000 | 25,309,582,539 | (1,737,628,719) | (789,110,748) | 15,039,845,473 | 40,492,688,545 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 2,670,000,000 | 25,309,582,539 | (1,737,628,719) | (789,110,748) | 15,039,845,473 | 40,492,688,545 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,256,352,811 | 2,256,352,811 |
| 기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 2,374,232,653 | - | 2,374,232,653 |
| 자기주식 취득(지배기업) | - | - | (1,518,087,000) | - | - | (1,518,087,000) |
| 배당금 지급(지배기업) | - | - | - | - | (515,715,400) | (515,715,400) |
| 2023.12.31 (기말자본) | 2,670,000,000 | 25,309,582,539 | (3,255,715,719) | 1,585,121,905 | 16,780,482,884 | 43,089,471,609 |
-현금흐름표
현금흐름표 | |
| 제9(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제8(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이텍모빌리티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 6,402,964,601 | 2,192,493,420 | ||
| 당기순이익(손실) | 2,256,352,811 | 1,048,423,371 | ||
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 1,657,913,656 | 1,445,487,078 | ||
| 재고자산평가손실 | 69,907,660 | 164,305,083 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (4,154,579) | (4,373,369) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 6,237,037 | 4,382,729 | ||
| 종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 | (190,000,000) | - | ||
| 감가상각비 | 840,550,132 | 886,591,810 | ||
| 대손상각비 | 1,187,830 | - | ||
| 무형자산상각비 | 348,565,023 | 405,435,116 | ||
| 충당부채전입액 | 361,244,415 | 78,254,145 | ||
| 유형자산처분이익 | (11,916,412) | (62,451) | ||
| 유형자산처분손실 | 26,378 | 25,000 | ||
| 무형자산처분손실 | 4,334,153 | - | ||
| 법인세비용 | 360,170,311 | (37,133,160) | ||
| 외화환산손실 | 1,184,811 | - | ||
| 이자비용 | 22,354,235 | 20,456,941 | ||
| 이자수익 | (151,777,338) | (72,394,766) | ||
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 2,419,998,687 | (303,932,543) | ||
| 매출채권의감소(증가) | 698,419,519 | (1,606,785,148) | ||
| 선급비용의감소(증가) | 1,769,993 | (9,111,816) | ||
| 미수금의감소(증가) | (6,824,930) | 19,089,930 | ||
| 선급금의감소(증가) | (1,477,076,312) | 229,594,549 | ||
| 재고자산의감소(증가) | (2,211,977,374) | (1,260,831,522) | ||
| 매입채무의증가(감소) | 2,775,199,882 | 453,611,614 | ||
| 미지급금의증가(감소) | (85,676,029) | 731,980,859 | ||
| 선수금의증가(감소) | 2,247,516,867 | 1,137,554,543 | ||
| 예수금의증가(감소) | 478,647,071 | 964,448 | ||
| 이자의 수취 | 120,845,332 | 47,490,345 | ||
| 이자의 지급 | (22,354,235) | (20,456,941) | ||
| 법인세납부(환급) | (29,791,650) | (24,517,890) | ||
| 투자활동현금흐름 | 30,754,920 | (320,197,720) | ||
| 단기대여금및수취채권의 처분 | - | 1,000,000,000 | ||
| 단기금융상품취득 | - | (795,824,348) | ||
| 단기금융상품처분 | 795,824,348 | - | ||
| 관계기업투자의 처분 | 400,000,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의취득 | (67,185,000) | (35,735,000) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의처분 | 60,947,963 | 31,352,271 | ||
| 차량운반구의 취득 | - | (63,171,624) | ||
| 차량운반구의 처분 | 74,600,000 | - | ||
| 공구와기구의 취득 | (12,300,000) | (35,752,000) | ||
| 사무용비품의 취득 | (53,749,090) | (43,558,998) | ||
| 사무용비품의 처분 | 251,899 | 88,751 | ||
| 기타유형자산의 취득 | - | (40,426,872) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (1,102,856,100) | (269,072,900) | ||
| 건설중인자산의 처분 | 4,000,000 | - | ||
| 저작권,특허권,기타산업재산권,용역운영권의취득 | (18,003,100) | (24,587,000) | ||
| 기타무형자산의 취득 | (34,866,000) | (2,370,000) | ||
| 임차보증금의 증가 | (53,110,000) | (90,200,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 37,200,000 | 49,060,000 | ||
| 재무활동현금흐름 | (2,708,906,981) | (2,399,111,977) | ||
| 자기주식의 취득 | (1,518,087,000) | (1,209,248,160) | ||
| 배당금지급 | (515,715,400) | (526,175,900) | ||
| 리스부채의 상환 | (675,104,581) | (663,687,917) | ||
| 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 | (1,184,811) | - | ||
| 현금및현금성자산의 순증감 | 3,723,627,729 | (526,816,277) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 2,566,642,199 | 3,093,458,476 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 6,290,269,928 | 2,566,642,199 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제9(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제8(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
상기 미처분이익잉여금의 당기 처분예정일은 2024년 3월 21일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 24일이었습니다.
| 과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 |
| l. 미처리이익잉여금 | 16,518,068,304 | 14,829,002,433 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 14,261,715,493 | 13,780,579,062 |
| 2. 당기순이익 | 2,256,352,811 | 1,048,423,371 |
| ll. 이익잉여금의 처분액 | 1,104,312,000 | 567,286,940 |
| 1. 이익준비금 | 100,392,000 | 51,571,540 |
| 2. 현금배당 | 1,003,920,000 | 515,715,400 |
| lll. 차기이월미처리이익잉여금 | 15,413,756,304 | 14,261,715,493 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | |
| 주당액면가액 (원) | 500 | 500 | |
| 현금배당금총액 (백만원) | 1,004 | 516 | |
| 시가배당율(%) | 1.35 | 1.04 | |
| 주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 200 | 100 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략) 22. 위 각호에 따른 각종 용역업 및 부대사업일체 | 제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (생략) 22. 임대업 23. 위 각호에 따른 각종 용역업 및 부대사업일체 | 투자수익 확보 |
| 제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.atecmobility.co.kr)에 한다. | 제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.atecmobility.com)에 한다. | 공고방법 변경 |
제54조(이익배당) (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제54조(이익배당) (생략) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 표준정관 참고하여 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신승영 | 1955.01.15 | 미해당 | 미해당 | 본인 | 이사회 |
| 최성용 | 1972.04.27 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 오창송 | 1969.07.05 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신승영 | 에이텍모빌리티 대표이사 | 2015.10-현 재 | 에이텍모빌리티 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 1993.07-2015.12 | 에이텍 대표이사 | |||
| 최성용 | 에이텍모빌리티 대표이사 | 2022.01-현 재 | 에이텍모빌리티 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 1999.09-2015.06 | 에이텍 교통사업부 | |||
| 오창송 | 에이텍모빌리티 연구소장 | 2015.07-현 재 | 에이텍모빌리티 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 1993.07-2015.06 | 에이텍 연구소 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신승영 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 최성용 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 오창송 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[신승영 사내이사 후보자]
| 후보자는 (주)에이텍모빌리티 대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할것으로 판단되어 추천함. |
[최성용 사내이사 후보자]
| 후보자는 (주)에이텍모빌리티 대표이사 및 사업부장으로서의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 역할을 충실히 수행하여 경영 안정화에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. |
[오창송사내이사 후보자]
| 후보자는 (주)에이텍모빌리티 연구소장으로서 수십년간 관련분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 회사의 기술력 확보에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 신사업 추진에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
확인서(신승영) |
확인서(최성용) |
확인서(오창송) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김진년 | 1952.12.12 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김진년 | 에이텍모빌리티 감사 | 2015.07-현 재 | 에이텍모빌리티 감사 | 해당사항 없음 |
| 2013.05-2015.04 | 서울시 남부기술교육원 원장 | |||
| 2009.07-2013.04 | 티머니 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김진년 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 현재 당사의 감사로서 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여해왔으며, 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사 결정의 투명성을 제고할 것으로 기대하여 추천함. |
확인서
확인서(김진년) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 0명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 0명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 467 백만원 |
| 최고한도액 | 1,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6 백만원 |
| 최고한도액 | 50 백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시예정입니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 사업보고서 및 감사보고서 게재예정인 홈페이지 주소 : http://www.atecmobility.com
◆ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
- 인증수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증
④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000139
