잇츠한불 (226320) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 14:14:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800967

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제18기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 498,568 - 매출액 139,162
- 부채총계 31,856 - 영업이익 8,055
- 자본금 10,965 - 당기순이익 17,392
- 자본총계 466,712 *주당순이익(원) 193
나. 개별(별도) - 자산총계 392,445 - 매출액 37,964
- 부채총계 6,523 - 영업이익 -14,046
- 자본금 10,965 - 당기순이익 2,041
- 자본총계 385,922 *주당순이익(원) 116
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 150
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,642,502,750
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.24
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명
사외이사 3명
감사위원 3명
(감사위원이되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 5
사외이사선임비율(%) 62.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 5
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 - 제1호 의안 : 제18기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 임병철 선임의 건
     제2-2호 의안 : 사내이사 임진성 선임의 건
     제2-3호 의안 : 사내이사 김양수 선임의 건
     제2-4호 의안 : 사외이사 이성훈 선임의 건
     제2-5호 의안 : 사외이사 표권규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

  - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
     제3-1호 의안 : 감사위원 이성훈 선임의 건
     제3-2호 의안 : 감사위원 표권규 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 신병천 선임의 건
☞ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 3.임원현황 중 나.선임후 사외이사수 및 라.선임후 감사위원수에는 24년3월30일 임기만료로 퇴임예정 2인(김경원, 이성규 사외이사)이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시 2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-12 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
임병철 1959-02 3 재선임 2006~2015 (주)잇츠스킨 대표이사
2015~2017 (주)잇츠스킨 회장
2017~현재 (주)잇츠한불 회장
임진성 1986-01 3 재선임 2012~2107 한불화장품(주) 부장
2017~2018 한불화장품(주) 전략기획실장
2018~2020 (주)잇츠한불 전략기획실장
2020~현재 (주)잇츠한불 전무이사
김양수 1970-07 3 재선임 2008~2012 CJ 오쇼핑
2012~2020 (주)네오팜 영업본부장
2020~현재 (주)잇츠한불 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신병천 1958-07 3 신규선임 1986~1998 우리투자증권 뉴욕사무소 소장
1998~2023 유진투자증권 영업이사 		없음
이성훈 1958-08 3 신규선임 1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무
2005~현재 세무회계사무소 대표세무사 		없음
표권규 1986-12 3 신규선임 2014~2018 한영회계법인 시니어
2018~2021 동양생명보험 책임
2021~2022 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사
2022~현재 삼영회계법인 회계사 		없음
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
신병천 1958-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 1986~1998 우리투자증권 뉴욕사무소 소장
1998~2023 유진투자증권 영업이사
이성훈 1958-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 1981~2004 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무
2005~현재 세무회계사무소 대표세무사
표권규 1986-12 3 신규선임 사외이사인 감사위원 2014~2018 한영회계법인 시니어
2018~2021 동양생명보험 책임
2021~2022 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사
2022~현재 삼영회계법인 회계사

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