[기재정정]주주총회소집결의 2023-11-23 18:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123900833
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-10-27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부의안추후결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안추후결정) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서창수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이상민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 양진혁 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2023년 11월 13일입니다. - 상기 임시주주총회에 대한 세부의안은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다 | - 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2023년 11월 13일입니다. - 제1호 의안 정관 변경 일부 변경의 건은 당사의 상호변경 내용(주식회사 에이젯씨앤씨)이 포함되어 있습니다 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-08 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 435, 11층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서창수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이상민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 양진혁 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2023년 11월 13일입니다. - 제1호 의안 정관 변경 일부 변경의 건은 당사의 상호변경 내용(주식회사 에이젯씨앤씨)이 포함되어 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서창수 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 와이퀸텟 대표이사 |
| 김현철 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 현)대한종건 대표이사 전)대우자동차 판매(주) 건설부문 전)쌍용건설(주) |
| 이상민 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 현)에이젯에셋글로벌 IT사업부 이사 전)Red Fox Games(북미산호세) 이사 전)다음커뮤니케이션 컨텐츠 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양진혁 | 1989-07 | 3년 | 신규선임 | 현)주식회사 킴즈 이사 | 주식회사 킴즈(이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 128. 산업시설(아파트형공장)개발, 분양 및 임대업 129. 주택개발 및 분양업 130. 토목건축공사업 131. 건축공사업 132. 자재판매 및 임대업 133. 시설물유지 관리업 134. 건설사업 관리업 135. 부동산개발 및 신축업 136. 폐기물 처리 및 폐수 처리 사업 137. 신재생에너지 관련 사업 138. 실내건축 및 인테리어 공사업 139. 경영, 금융관련 자문 및 컨설팅업 숙박업 140. 관광객 이용 시설업 141. 종합레져 시설 운영 및 관리업 142. 주차장 관리업 143. 대지조성사업 144. 전문 소방시설 공사업 145. 전기공사업 146. 토목공사업 147. 산업환경설비공사업 | 영업활동 강화 및 기업이미지 제고 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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