주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-08-04 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230804900507
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 사내이사 나종국 후보자 신규 선임의 건 1-2호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 1-3호 사외이사 권오현 후보자 신규 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종국 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 현) 주식회사 갑진 대표이사 현) 한국전력전자협회 감사 |
| 김자넷지연 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 현)아우딘퓨쳐스 해외플랫폼 임원 전)아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오현 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 현)숭의여자대학교 세무회계과 조교수 현) 사단법인 조세법학회 감사 | - |
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