동양파일 (228340) 공시 :: 정기주주총회결과

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	135,279		- 매출액	71,057
	- 부채총계	7,197		- 영업이익	4,493
	- 자본금	10,000		- 당기순이익	5,167
	- 자본총계	128,082		*주당순이익(원)	258
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				"사외이사 1명 선임"
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제11기재무제표 승인의건 => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:사외이사 송정호 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:감사 이경섭 선임의 건 => 의결 정족수 미달로 부결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제11기 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년03월13일(수)에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서(2024.03.15)는 정기주주총회에서 승인되었습니다. - 당사는 2024년03월28일(목) 제11기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송정호	1953-01	3	신규선임	- 광림기업(주) 대표이사 - 매직금속(주) 대표이사	-

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동양파일 (228340) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2024-03-28 15:51:00

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