주주총회소집결의 2023-02-24 11:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900182
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무 제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ※보통주 1주당 50원 현금배당 예정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 김원경 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 오진호 사내이사 선임의 건 2-3호 의안 : 이성직 사내이사 선임의 건 2-4호 의안 : 오문성 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원경 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 87 한양대학교 학사 90 한국과학기술원 기계공학 석사 90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 17-18 로봇제어시스템학회 부회장 22-현재 ㈜다원시스 사외이사 00-현재 라온테크 대표이사 |
| 오진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 87 한양대학교 학사 89 한국과학기술원 기계공학 석사 89-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 00-현재 라온테크 부사장 |
| 이성직 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 90 한국과학기술대 학사 92 한국과학기술원 항공과 석사 92-00 대우중공업㈜ 중앙연구소 01-03 텔슨정보통신 04-06 선익시스템 07-현재 라온테크 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오문성 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 05 고려대 대학원 경영학 박사 09 고려대 대학원 법학 박사 15-17 국세청 국세정보공개심의위원회 위원장 22-23 한국납세자연합회 회장 22-현재 국무총리 조세심판원 비상임심판관 17-현재 한국조세정책학회 회장 09-현재 한양여자대학교 교수 | - |
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