정기주주총회결과 2024-03-28 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902015
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,365 | - 매출액 | 34,544 | |
| - 부채총계 | 18,183 | - 영업이익 | 1,982 | ||
| - 자본금 | 6,252 | - 당기순이익 | 2,318 | ||
| - 자본총계 | 28,182 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 366,960,420 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◈ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ※현금배당:보통주 1주당 30원 → 원안대로 승인(가결) ◈ 제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) 2-1호: 백윤철 감사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) ◈ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) ◈ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(15억) → 원안대로 승인(가결) ◈ 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(1억) → 원안대로 승인(가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백윤철 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 98 서울대 대학원 법학 박사 96-01 동양대 교수 01-03 경희대 교수 06-08 법무법인 성지 고문 06-18 교육부 자문위원 16-21 한국관광공사 심의위원 03-현재 대구사이버대학교 교수 15-현재 라온테크 감사 |
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