제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 박수근 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 김태중 선임의 건
제5호 의안: 감사 선임의 건 - 제5-1호 : 감사 최영재 선임의 건
제6호 의안: 자본 잉여금의 이익 잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-02
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제11기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. - 기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
- COVID-19 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
박수근
1986-02
2
재선임
서울대 경영학 졸업 ('11.02) 더보스턴컨설팅그룹('10.03 ~ '12.07) Coohua holdings Inc. 이사('15.06 ~ '21.06) NBT Beijing co., ltd CEO('16.12 ~ 현재) NBT America Inc. CEO('18.04 ~ 현재) 엔비티 대표이사('12.09 ~ 현재) 엔씨티마케팅 사내이사('21.12 ~ 현재)
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태중
1975-11
2
재선임
서울대 경영학 졸업('00.02) 서울대 경영학 석사 졸업('06.02) 서울대 경영학 박사 졸업('12.02) 한성대 무역학과 조교수('13.09~'18.02) 충남대 경영학과 부교수('18.03 ~ 현재) 엔비티 사외이사('20.05~ 현재)
-
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
최영재
1984-06
3
재선임
비상근
서울대 법과대학 졸업('09.02) 서울대 법학전문대학원 석사 졸업('14.02) 서울출입국외국인청 공익법무관('14.08 ~ '15.03) 대한법률구조공단 공익법무관('15.04 ~ '16.03) 국민권익위원회 공익법무관('16.04 ~ '17.07 ) 법무법인 디라이트 변호사('17.08 ~ 현재) 엔비티 감사('20.05 ~ 현재)
