주주총회소집결의 2024-02-22 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900874
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 명달로 116 송현빌딩 6층, 협회상생협력교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호: 기타비상무이사 김승혁 선임의 건 제5호 의안: 정관변경의 건 - 제5-1호: 목적사업추가의 건(상품권 발행업, 판매업, 유통업) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제12기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. - 기타 전자투표 및 전자위임장 제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승혁 | 1984-02 | 2 | 신규선임 | - 전) 삼일회계법인 회계사 - 현) 주식회사 엔비티 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 상품권 발행업, 판매업, 유통업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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