정기주주총회결과 2024-03-29 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902432
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,482 | - 매출액 | 103,031 | |
| - 부채총계 | 41,232 | - 영업이익 | -2,283 | ||
| - 자본금 | 1,698 | - 당기순이익 | -2,894 | ||
| - 자본총계 | 32,251 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,168 | - 매출액 | 106,658 | |
| - 부채총계 | 43,240 | - 영업이익 | -2,766 | ||
| - 자본금 | 1,698 | - 당기순이익 | -2,975 | ||
| - 자본총계 | 31,928 | *주당순이익(원) | -182 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 - 김승혁(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제12기 재무제표(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 기타비상무이사 김승혁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 정관변경의 건 제5-1호의안 : 목적사업추가의 건(상품권 발행업, 판매업, 유통업) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승혁 | 1984-02 | 2년 | 신규선임 | 서울대 경영학 졸업('11.02) 삼일회계법인 회계사('10.12. ~ '13. 03) (주)엔비티 CFO ('13.03 ~ 24.01) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 목적사업의 추가 (상품권 발행업, 판매업, 유통업) | 신규사업 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902432
