주주총회소집결의 2024-05-13 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900373
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층(경기도 안산시 단원구 해안로 171) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 성무제 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 한승범 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 후보자 김철홍 사외이사 - 제4-2호 : 후보자 김동표 사외이사 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-05-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성무제 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - The University of Alabama, Organic Chemistry (Ph.D.) - Harvard University (Postdoctoral Fellow) - Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., (Sr. Principal Scientis) - 에스티팜 혁신전략개발실장, 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승범 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | - 법무법인 오킴스 파트너변호사 - 이화여자대학교 체육대학원 겸임교수 - 법무법인 더웨이 대표변호사 - 경희대학교 체육대학원 겸임교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승범 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인 오킴스 파트너변호사 - 이화여자대학교 체육대학원 겸임교수 - 법무법인 더웨이 대표변호사 - 경희대학교 체육대학원 겸임교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 복합4그룹 Director - 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner - 회계법인 이상 Partner - 하온회계법인 대표이사 - 동일산업 주식회사 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동표 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국화학연구원 - 충남대학교 응용화학과 교수 - 포스텍 화학공학과 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900373
