주주총회소집결의 2024-03-14 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900722
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조서용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 노호돌 선임의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조서용 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 무기재료공학 석사 - 서울대학교 재료공학 박사 - 현) ㈜앤디포스 대표이사 - ㈜큐어컴퍼니 대표이사 |
| 노호돌 | 1988-09 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학과 졸업 - 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장 - ㈜큐어바이오 회계팀장 - ㈜아이넷뱅크 회계팀 과장 |
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