정기주주총회결과 2024-03-29 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902190
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,566 | - 매출액 | 44,359 | |
| - 부채총계 | 11,082 | - 영업이익 | 802 | ||
| - 자본금 | 12,206 | - 당기순이익 | -11,222 | ||
| - 자본총계 | 135,484 | *주당순이익(원) | -476 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,123 | - 매출액 | 48,867 | |
| - 부채총계 | 16,310 | - 영업이익 | -4,122 | ||
| - 자본금 | 12,206 | - 당기순이익 | -13,798 | ||
| - 자본총계 | 124,813 | *주당순이익(원) | -586 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표) -> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 조서용 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 노호돌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조서용 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 무기재료공학 석사 - 서울대학교 재료공학 박사 - 현) ㈜앤디포스 대표이사 - 전) ㈜큐어컴퍼니 대표이사 |
| 노호돌 | 1988-09 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영학과 졸업 - 현) ㈜앤디포스 경영관리 본부장 - 전) ㈜큐어바이오 회계팀장 - 전) ㈜아이넷뱅크 회계팀 과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902190
