주주총회소집결의 2024-03-06 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900619
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 문원청계2길 50 로고스센터 201호(세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호의안:제16기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 정연철 선임의 건(재선임) 제2-2호의안:사내이사 정연석 선임의 건(재선임) 제2-3호의안:사내이사 조근창 선임의 건(재선임) - 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정관 제59조와 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연철 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 서울대 분자생물학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현) ㈜얼라인드제네틱스 대표이사 |
| 정연석 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 전) ㈜얼라인드제네틱스 기타비상무이사 현) ㈜인코사이언스 대표 현) ㈜얼라인드제네틱스 경영관리본부 전무 |
| 조근창 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 서울대 화학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현) ㈜얼라인드제네틱스 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900619
