주주총회소집결의 2024-03-12 18:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901647
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제25기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 신용철 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이상희 재선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 신지혜 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 김미리 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용철 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 한국바이오협회 이사 한국공학한림원 정회원 전) 아미코젠 주식회사 대표이사 현) 주식회사 비피도 대표이사 |
| 이상희 | 1980-05 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 Deal 본부 Senior Manager 컴투스 기획팀 팀장 현) 아미코젠 주식회사 경영관리실 실장 |
| 신지혜 | 1988-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 경남은행 계장(2012.07~2013.09) 현) ㈜스킨메드 등기이사 현) 아미코젠 주식회사 미래전략팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김미리 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | 현)충남대학교 식품영양학과 명예교수 전)충남대학교 식품영양학과 교수 전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원 전)재단법인 한식재단 이사 전)한국식품관련연합회 회장 | 해당없음 |
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