주주총회소집결의 2024-03-06 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900846
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이해연 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권오훈 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김현주 선임의 건 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 권오훈 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 김현주 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해연 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현 ㈜에이치엘사이언스 대표이사 현 한국산업기술진흥협회 이사 현 한국여성발명협회 부회장 현 한국건강기능식품협회 부회장 중앙대 경영학과 |
| 김지훈 | 1975-12 | 2년 | 재선임 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사내이사 ㈜아모텍 경영관리부 부산외대 회계학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동우 | 1978-09 | 2년 | 재선임 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 공인회계사 E＆Y 한영회계법인 KAIST 산업경영학과 | ㈜마스턴제99호센터포인트강남(기타비상무이사) |
| 권오훈 | 1977-11 | 2년 | 재선임 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 법률사무소 훈 대표변호사 현 서울지방변호사회 국제위원회 위원 현 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과 | - |
| 김현주 | 1964-01 | 2년 | 신규선임 | 안양제일약국外 경희대 약학과 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동우 | 1978-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 공인회계사 E＆Y 한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |
| 권오훈 | 1977-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 법률사무소 훈 대표변호사 현 서울지방변호사회 국제위원회 위원 현 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과 |
| 김현주 | 1964-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안양제일약국外 경희대 약학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 미용기기 연구개발 및 판매업 미용기기 도소매 및 수출입업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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