[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 13:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000242
| 2024년 03월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 위임장(의결권 대리행사 권유 참고서류)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| [전자위임장] | 기재정정 | 찬반표시 | 의사표시 |
| - | 주주총회 목적사항 '기권'란 추가 |
[서면위임장]
본인은 2024년 3월 26일에 개최하는 주식회사 에이치엘사이언스의 제24기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 에이치엘사이언스가 지정하는 자(윤영근)를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
| 1. 주주번호: | |
| 2. 소유주식수: | 주 |
| 3. 의결권 있는 주식수: | 주 |
| 4. 위임할 주식수: | 주 |
| 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 | |
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 | |||
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | |||
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 이해연 | ||
| 사내이사 김지훈 | ||||
| 사외이사 권오훈 | ||||
| 사외이사 김현주 | ||||
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) | |||
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 감사위원회 위원 권오훈 | ||
| 감사위원회 위원 김현주 | ||||
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | |||
| 7 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | |||
6. 새로 상정한 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는
대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고
합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지
별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에
있어 무효 처리될 수 있습니다.
| 주 주 명 : | (인) |
| 주민등록번호(사업자등록번호) : | |
| 위 임 일 자 및 위 임 시 간 : | 2024 년 월 일 시 |
위 임 장
[전자위임장]
본인은 2024년 3월 26일에 개최하는 주식회사 에이치엘사이언스의 제24기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 에이치엘사이언스가 지정하는 자(윤영근)를 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
| 1. 주주번호: | |
| 2. 소유주식수: | 주 |
| 3. 의결권 있는 주식수: | 주 |
| 4. 위임할 주식수: | 주 |
| 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부 | |
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 | ||||
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | ||||
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 이해연 | |||
| 사내이사 김지훈 | |||||
| 사외이사 권오훈 | |||||
| 사외이사 김현주 | |||||
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) | ||||
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 감사위원회 위원 권오훈 | |||
| 감사위원회 위원 김현주 | |||||
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | ||||
| 7 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | ||||
6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우
대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지
별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항목 | 지 시 내 용 |
|---|---|
※ 각 의안에 대한 의사표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에
있어 무효 처리될 수 있습니다.
| 주 주 명 : | (인) |
| 주민등록번호(사업자등록번호) : | |
| 위 임 일 자 및 위 임 시 간 : | 2024 년 월 일 시 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000242
